证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2017-13 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第七十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十七次会议于2017年3月30日在峨眉山大酒店召开。公司通知于2017年3月27日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝同志主持，监事会监事列席了本次会议。会议审议并一致通过了以下议案： 1、《关于审议马元祝同志辞去公司董事及董事长职务的议案》； 马元祝同志因年龄原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长职务及其在公司董事会各专门委员会中的任职。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。相关内容详见（公 告：2017-16）《关于公司董事长辞职的公告》。 2、《关于审议提名王东同志为公司董事及董事长候选人的议案》; 经公司实际控制人峨眉山风景名胜区管理委员会提名，并经公司第五届董事会提名委员会建议，提名王东同志为公司董事及董事长候选人。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。独立董事就提名 王东同志为公司董事及董事长候选人发表了独立意见。该事项尚需公司2017年 第一次临时股东大会审议通过。相关内容详见（公告：2017-17）《关于提名董事及董事长候选人的公告》。 3、《关于审议召开2017年第一次临时股东大会的议案》； 公司拟于2017年4月18日下午14：30召开2017年第一次临时股东大会。 会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。该通知具体内容详见（公告：2017-15）《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2017年4月1日