证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2017―010 河南安彩高科股份有限公司 关于预计2017年度日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司与河南安彩太阳能玻璃有限责任公司（以下简称“安彩太阳能”）发生的 日常关联交易（动力供应和综合服务）尚需提交公司股东大会审议。 日常关联交易预计金额占公司营业收入比重较低，公司预计不存在严重依赖 该类关联交易的情况。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2017年3月30日，公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于预计2017 年度日常关联交易的议案》，关联董事李明、郭运凯、关军占回避表决。上述议案尚需公司股东大会批准，关联股东将在股东大会上对该项议案回避表决。 独立董事对关联交易事项予以事前认可，同意把该项议案提交公司董事会审议，并于董事会上对该项关联交易事项发表了独立意见，认为本次公司与安彩太阳能发生的日常关联交易事项符合《公司法》、《证券法》及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定。本次关联交易事项交易价格合理、公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。董事会会议在审议本次日常关联交易议案时，关联董事回避了表决。董事会会议的召开、表决程序等符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 公司审计委员会对关联交易事项发表了书面审核意见，认为本次关联交易事项按照一般商业条款和条件进行，交易价格合理、公允，未损害公司及其股东特别是中小股东的利益。以上关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 关联交易类别 关联人 2016年 2016年 本次预计金额比上年实际发生金额 预计金额 实际金额 差异较大的原因 关联销售 安彩太阳 15,300 11,800 由于安彩太阳能环保限产一定比例 （能源动力） 能 及其实际生产经营情况，天然气实 提供与生产经营 安彩太阳 535 419 际交易金额及综合服务较预计减少 相关的综合服务 能 关联采购 安彩太阳 265 190 安彩太阳能生产蒸汽未达到预计量 （能源动力） 能 合计 - 16,100 12,409 - （三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 本次预 上年实际 占同类 本次预计金额与上年实际发生 关联交易类别 关联人 计金额 发生金额 业务比 金额差异较大的原因 例（％） 关联销售（能源动安彩太 15,300 11,800 14 安彩太阳能本年是否仍被实施 力） 阳能 环保限产存在不确定性，预计 提供与生产经营安彩太 能源动力用量及综合服务较上 535 419 100 相关的综合服务 阳能 年增加 关联采购（能源动安彩太 预计对安彩太阳能能源动力采 265 190 100 力） 阳能 购量增加 合计 - 16,100 12,409 - - 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况 公司名称：河南安彩太阳能玻璃有限责任公司 注册地址：安阳市高新区长江大道西段火炬创业园 法定代表人：赵合军 注册资本：24000万元 公司性质：有限责任公司 成立日期：2010年8月11日 统一社会信用代码：91410500559646945P 主要业务：主要从事浮法超白玻璃、Low-E玻璃和中空玻璃生产和销售。 （二）主要财务数据 安彩太阳能最近一年财务数据如下： 单位：元 资产负债表项目 2016年12月31日 资产总额 500,556,499.33 负债总额 990,028,022.86 所有者权益 -489,471,523.53 利润表项目 2016年度 营业收入 310,328,806.78 净利润 -218,482,807.38 注：上表中2016年数据经过审计。 （三）与上市公司的关联关系 截至本公告披露日，河南投资集团有限公司持有本公司47.26%股份，为公司控 股股东，安彩太阳能为河南投资集团有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项的规定，安彩太阳能为本公司关联法人。（四）同类关联交易的执行情况和履约能力分析 安彩太阳能具备按照约定履行与本公司上述交易的能力。 三、日常关联交易的主要内容和定价政策 （一）日常关联交易项目及定价标准 1、安彩高科向安彩太阳能提供能源动力、生产支持和其他综合服务 类别 项目 定价基准 天然气、电力、自来水 在政府指导价的基础上确定 能源动力 纯水、间接水 参考原材料外购成本和动力劳务分 摊费用后由双方协商议定 油料（柴油） 市场价格 现场设备运行监管、安全环保服务、特种车辆 维修服务、磅房过磅服务、铁路专用线服务、 参考发生的材料成本和分摊的费用 生产支持 生产服务性研发项目、机加工服务、信息系统 后由双方协商议定 服务 服务、仓库厂房和设备租赁服务、用车服务、 消防安全及救援服务 原材料及玻璃检测服务、环保监测、仪器仪表 市场价格 检测服务 其他综合 治安服务、道路保洁、垃圾处理、绿化服务 参考发生的材料和分摊的费用后由 服务 双方协商议定 2、安彩太阳能向安彩高科提供余热发电用蒸汽 项目 定价基准 蒸汽（用于安彩高科余热发电） 参考分摊动力费用、设备折旧、人工和日常维 护费用后由双方协商议定 （二）《动力供应及综合服务关联交易协议》的主要内容 安彩高科与安彩太阳能于2015年3月签署《动力供应及综合服务关联交易协议》， 除本公告前文已披露的情况外，该协议的其他内容包括： 1、关联交易原则 （1）双方一致同意，本协议约定之关联交易，应遵照公平合理、等价有偿、诚实信用的市场交易原则，不得损害交易任何一方、特别是安彩高科非关联股东的利益。 （2）双方一致同意，本协议项下任何一方向另一方提供的产品、服务，均为企业间经济交往中的有偿交易，提供产品、服务的一方有权依照市场交易原则对其所提供的产品、服务收取合理对价，接受产品、服务的一方亦应履行相应的支付义务。 2、关联交易费用计算与结算方式 本协议项下各项产品或服务需求以及定价依据（如国家定价或市场价格）发生较大变化，或产品、服务未达到约定标准的双方经协商一致可调整产品或服务标准、计价或结算方式，但调整应采用书面补充协议形式。 双方一致同意于每个自然月5号前核算上月各项交易费用，并在核算确认之日 起90日内支付完毕。就对方提供的协议项下产品、服务的费用以不限于现金转账、 支票、银行承兑汇票等方式结算。 3、协议满足以下条件后生效 经安彩高科董事会及股东大会审议通过； 4、协议有效期 《动力供应及综合服务关联交易协议》有效期自生效次月1日起算至2017年 12月31日止。任何一方均有权在本协议期限届满不少于30日前，以书面形式向对 方提出延长本协议期限的请求。如双方就本协议期限的延长达成书面协议，本协议项下其他条款继续有效。 （三）《动力供应及综合服务关联交易协议之补充协议》的主要内容 公司与安彩太阳能于2016年4月签署《动力供应及综合服务关联交易协议之补 充协议》，该补充协议的主要内容：因国家对天然气、自来水指导价格发生变化，公司向安彩太阳能提供能源动力等参照政府指导价格进行相应调整。 （四）《托管经营协议》的主要内容 公司与安彩太阳能于2015年3月签署《托管经营协议》，由公司托管安彩太阳 能浮法业务及相关经营性资产，并根据安彩太阳能经营业绩获取托管收益。 四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响 （一）本次日常关联交易的目的 安彩太阳能浮法玻璃生产线本身需要连续生产，需要尽量维持其运营环境，从而保持相关生产线的生产能力及稳定性，安彩太阳能需要公司为其提供稳定的能源动力。同时，公司在玻璃领域拥有较强的技术水平和服务能力，可为安彩太阳能提供生产经营所必需的支持和其他服务，有利于发挥公司在浮法玻璃业务方面积累的技术和市场经验以及探索新的经营机制。 （二）本次关联交易对上市公司的影响 相关日常关联交易金额预计占公司营业收入比重较低。2016年度公司经审计的 营业收入为18.71亿元。公司预计2017年度与安彩太阳能发生日常关联交易的金额 上限为1.61亿元，占公司2016年度营业收入的8.61%。公司预计不存在严重依赖 该类关联交易的情况。 公司与关联方之间的交易均遵循公允的定价和条件，不会造成对公司利益的损害。公司与关联方之间的日常关联交易有助于双方相互合作、互惠互利。 特此公告。 河南安彩高科股份有限公司董事会 2017年4月1日