证券代码：600356 证券简称：恒丰纸业 公告编号：2017-008 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年3月31日 (二) 股东大会召开的地点：恒丰纸业第一会议室（牡丹江市阳明区恒丰路 11 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 38 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 108,306,933 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 36.2556 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集、董事长主持，采取现场与网络投票相结合的方式召开了本次会议。本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席6人，董事周斌先生、钱学仁先生、关兴江先生因 工作原因未能出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事王庆君先生、王世刚先生因工作原因未 能出席本次会议； 3、公司董事会秘书及其它高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016 年度董事会工作报告的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 103,673,251 95.7217 4,633,682 4.2783 0 0 2、议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016年度财务决算和2017年 度财务预算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 103,673,251 95.7217 4,633,682 4.2783 0 0 3、议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016年年度报告及摘要的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 103,673,251 95.7217 4,633,682 4.2783 0 0 4、议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016年度利润分配预案的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 103,673,251 95.7217 4,633,682 4.2783 0 0 5、议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2017年预计日常关联交易金 额的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 9,241,200 66.6038 4,633,682 33.3962 0 0 6、议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司独立董事2016年度述职报告 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 103,673,251 95.7217 4,633,682 4.2783 0 0 7、议案名称：关于重新签订 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 9,241,200 66.6038 4,633,682 33.3962 0 0 8、议案名称：关于牡丹江恒丰纸业股份有限公司2016年度监事会工作报告的 议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 103,673,251 95.7217 4,633,682 4.2783 0 0 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 4 关于牡丹江恒 9,241 66.6038 4,633 33.3962 0 0.0000 丰纸业股份有 ,200 ,682 限公司2016年 度利润分配预 案的议案 5 关于牡丹江恒 9,241 66.6038 4,633 33.3962 0 0.0000 丰纸业股份有 ,200 ,682 限公司2017年 预计日常关联 交易金额的议 案 7 关于重新签订< 9,241 66.6038 4,633 33.3962 0 0.0000 综合服务协议>,200 ,682 的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会第五、七项议案为关联交易议案，公司控股股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司作为关联股东回避了表决，其所持股份在上述两议案的表决中，未计入有效表决权数。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市时代九和律师事务所 律师：张有为、郑薇 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 2017年4月1日