证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2017-015 贵州红星发展股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年3月31日 (二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区济阳路8号，青岛红星化工 集团有限责任公司三楼会议室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 9 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 107,472,976 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 36.9069 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议由公司第六届董事会召集，董事长郭汉光先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书出席会议；公司其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司董事会2016年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 107,469,776 99.9970 3,200 0.0030 0 0.0000 2、议案名称：公司监事会2016年度工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 107,469,776 99.9970 3,200 0.0030 0 0.0000 3、议案名称：公司独立董事2016年度述职报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 107,469,776 99.9970 3,200 0.0030 0 0.0000 4、议案名称：公司2016年年度报告全文和摘要 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 107,469,776 99.9970 3,200 0.0030 0 0.0000 5、议案名称：公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 107,469,776 99.9970 3,200 0.0030 0 0.0000 6、议案名称：公司2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 107,469,776 99.9970 3,200 0.0030 0 0.0000 7、议案名称：续聘公司2017年度财务报告审计机构及审计费用 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 107,469,776 99.9970 3,200 0.0030 0 0.0000 8、议案名称：续聘公司2017年度内部控制审计机构及审计费用 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 107,469,776 99.9970 3,200 0.0030 0 0.0000 9、议案名称：公司预计2017年度日常关联交易及总金额 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 2,352,440 99.8641 3,200 0.1359 0 0.0000 10、 议案名称：《矿石价格确认书》（2017年度） 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 2,352,440 99.8641 3,200 0.1359 0 0.0000 11、 议案名称：确定公司董事2016年度报酬 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 107,469,776 99.9970 3,200 0.0030 0 0.0000 12、 议案名称：确定公司监事2016年度报酬 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 107,469,776 99.9970 3,200 0.0030 0 0.0000 13、 议案名称：修订《公司章程》（2017年修订） 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 107,469,776 99.9970 3,200 0.0030 0 0.0000 14、 议案名称：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例（%） 票数 票数 （%） （%） A股 107,469,776 99.9970 3,200 0.0030 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上 105,067,336 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股股东 持股 1%以下 2,402,440 99.8669 3,200 0.1331 0 0.0000 普通股股东 其中:市值 50 万以下普 13,000 80.2469 3,200 19.7531 0 0.0000 通股股东 市值50万以 上普通股股 2,389,440 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 议案名称 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 公司2016年度利 6 2,402,440 99.8669 3,200 0.1331 0 0.0000 润分配预案 公司预计2017年 9 度日常关联交易 2,352,440 99.8641 3,200 0.1359 0 0.0000 及总金额 《矿石价格确认 10 2,352,440 99.8641 3,200 0.1359 0 0.0000 书》（2017年度） 确定公司董事 11 2,402,440 99.8669 3,200 0.1331 0 0.0000 2016年度报酬 终止部分募投项 目并将剩余募集 14 2,402,440 99.8669 3,200 0.1331 0 0.0000 资金永久补充流 动资金 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、会议经逐项表决，审议通过全部14项议案。 2、议案13为特别决议议案，获得出席会议有表决权股份总数99.9970%审 议通过。 3、议案9、议案10为关联交易议案，关联股东青岛红星化工集团有限责任 公司为公司控股股东，持有表决权股份数为105,067,336股，关联股东镇宁县红 蝶实业有限责任公司与公司同受青岛红星化工集团有限责任公司控制，持有表决权股份数为50,000股，前述两名关联股东回避表决议案9、议案10。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市京师律师事务所 律师：吴静、周雪峰 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 特此公告。 贵州红星发展股份有限公司 2017年4月1日