北矿科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北矿科技股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2017年3月 20日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2017年3月30日以现场方式召开，会 议应参会董事9人，实际参与表决9人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公 司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案： 一、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。 三、审议通过《公司2016年度财务决算报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。 四、审议通过《公司2016年度利润分配预案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，2016年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润为3,696.37万元，合并报表2016年度末未分配利润为5,983.37万元。报告期内，母公司年初未分配利润为-9,790.80万元，2016年实现净利润为-608.76 万元，母公司年末累计未分配利润为-10,399.56 万元。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，拟定公司2016年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。 五、审议通过《公司2016年年度报告及摘要》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。 六、审议通过《公司独立董事 2016年度述职报告》(详见上交所网站 http： //www.sse.com.cn) 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。 七、审议通过《公司董事会审计委员会2016 年度履职情况报告》(详见上交所网站 http：//www.sse.com.cn) 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 八、审议通过《公司第六届董事会独立董事及职工监事津贴的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。 九、审议通过《公司2016年度董监事薪酬的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。 十、审议通过《公司2016年度高级管理人员薪酬的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 十一、审议通过《公司 2017 年度日常关联交易预计》(详见上交所网站 http： //www.sse.com.cn) 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 公司关联董事夏晓鸥、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。 十二、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》(详见上交所网站 http： //www.sse.com.cn) 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 十三、审议通过《公司 2016年度社会责任报告》(详见上交所网站 http： //www.sse.com.cn) 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 十四、审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》(详见上交所网站http： //www.sse.com.cn) 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。 十五、审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》(详见上交所网站 http： //www.sse.com.cn) 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。 十六、审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》(详见上交所网站http： //www.sse.com.cn) 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。 十七、审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 根据《上市公司治理准则》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》（2017年修订）、 《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2017年修订）等相关规定，对公司第六届董 事会薪酬与考核委员会委员作如下调整： 主任：景 旭；委员：龙 毅、于月光。 十八、审议通过《公司关于向控股股东北京矿冶研究总院申请借款的议案》 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 为补充公司临时资金周转需要，公司拟于2017年4月1日至2018年3月31日期间 向控股股东北京矿冶研究总院累计借款总额不超过人民币6,000.00 万元，单笔借款金额 不超过人民币2,000.00万元，每笔借款期限不超过1年，借款利率按中国人民银行同期 贷款利率执行。 公司关联董事夏晓鸥、于月光回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过该议案。 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。 十九、审议通过《公司关于向北京银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 为了满足公司生产经营的需要，确保公司资金周转使用，公司拟向北京银行马家堡支行申请不超过人民币5,000.00万元的综合授信额度，最终以银行实际核准的额度为准， 提款期一年，采用信用方式担保。 该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。 二十、审议通过《公司关于召开2016年年度股东大会的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 公司定于2017年4月24日（星期一）13:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼北京矿冶研究总院812会议室，召开公司2016年年度股东大会（详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn《公司关于召开2016年年度股东大会的通知》）。 特此公告。 北矿科技股份有限公司董事会 2017年4月1日