证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2017-007 湖南发展集团股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2017年3月21日以传真、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于2017年3月31日在公司会议室以现场方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数5人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2016年度总裁工作报告》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。 2、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》 《公司2016年董事会工作报告》详见《公司2016年年度报告》中经营情况 讨论与分析章节。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提 交股东大会审议。 3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》 经天健会计师事务所审计，公司2016年实现营业收入281,712,048.90元， 2016年度归属于上市公司股东的净利润为140,491,406.78元，截止2016年末 公司可供股东分配的利润为94,524,527.06元。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提 交股东大会审议。 4、审议通过《公司2016年度利润分配预案》 根据公司实际经营情况及《公司章程》，2016年度利润分配预案为：以2016 年12月31日总股本464,158,282股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含 税），不送红股，不以公积金转增股本，总计派发现金红利23,207,914.1元（含 税），占归属于上市公司股东的净利润的16.52%，剩余未分配利润结转以后年度 分配。详见同日披露的《关于 2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号： 2017-009）、独立董事关于此议案的独立意见。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提 交股东大会审议。 5、审议通过《公司2016年年度报告及报告摘要》 详见同日披露的《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告摘要》 （公告编号：2017-010）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提 交股东大会审议。 6、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》 详见同日披露的《公司2016年度内部控制评价报告》、相关独立董事的独立 意见以及监事会的审核意见。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。 7、审议通过《公司2017年度财务预算报告》 2017年公司计划完成营业收入约2.79亿元，实现归属于上市公司股东的净 利润约1亿元。（财务预算并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决 于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特别注意。） 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提 交股东大会审议。 8、审议通过《公司2017年度经营计划》 2017年是公司贯彻实施“十三五”规划的关键一年。在董事会的领导下，公司将按照“巩固、提高、做强、做大”的方针，做强水电业务，做大康复医疗及医养融合的机构、社区居家养老业务，稳健推进股权投资业务，为顺利实现公司“十三五”规划目标奠定良好基础。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。 9、审议通过《关于公司及控股子公司申请2017年度银行授信额度的议案》 详见同日披露的《关于公司及控股子公司申请2017年度银行授信额度的公 告》（公告编号2017-011）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。 10、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》 详见同日披露的《关于聘请公司 2017年度审计机构的公告》（公告编 号:2017-012）、独立董事关于此议案的独立意见。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提 交股东大会审议。 11、审议通过《关于修改 的议案》 详见同日披露的《关于修改 的公告》（公告编号:2017-013）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提 交股东大会审议。 12、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 根据相关法律法规和《公司章程》的规定，公司第八届董事会任期即将届满，需进行换届选举。经公司股东和公司董事会的推荐，并经董事会提名、薪酬与考核委员会对推荐人员任职资格的审核，公司董事会提名杨国平、刘健、郭平 3名同志作为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名王小万、刘智清2名同志 作为第九届董事会独立董事候选人。详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号:2017-014）、独立董事关于此议案的独立意见。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过，此议案需提 交股东大会审议。 13、审议通过《博爱医疗2016年度业绩承诺完成情况的说明》 详见同日披露的《关于博爱医疗2016年度业绩承诺完成情况的公告》（公告 编号:2017-015）、《关于湖南博爱医疗产业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。 14、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》 按照《上市公司股东大会规则》的规定，公司拟定于2017年4月21日召开 公司2016年度股东大会，详见同日披露的《关于召开2016年度股东大会的通知》 （公告编号:2017-016）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 湖南发展集团股份有限公司董事会 2017年3月31日