神马实业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会议材料 2017年 4月 13日 2017年第一次临时股东大会会议议题 一、审议关于公司2016年日常关联交易执行情况的议案 关于公司2016年日常关联交易执行情况的议案 (二Ｏ一七年四月十三日) 各位股东、各位代表： 2016年，由于实际情况与年初预计时发生了改变，公司部分关联单位2016年日常关联交易实际发生额已超出2016年全年预计金额（详见表一）；部分关联单位2016年日常关联交易年初未进行预计，但2016年亦发生了日常关联交易（详见表二）。 表一：年初已预计日常关联交易2016年实际发生情况 2016全年 2016年发 关联方单位 关联交易内容 预计金额 2016年实际 生额是否超 说明 （万元） 发生额（万元） 全年预计金 额（万元） 河南神马尼龙化工 采购 商品 是 增加采购量 有限责任公司 317,000 343,938.00 26,938 及价格。 中国平煤神马集团 采购 己二酸、环 尼龙科技有限公司 己烷等 150,000 140,871.57 否 采购 代理佣金 是 900 1,115.02 215.02 中国平煤神马集团 2016年1-5 国际贸易有限公司 月由神马股 采购 商品 份进口，6-12 是 月通过国际 23,150 80,560.22 57,410.22 公司进口。 平顶山神马万里化 采购 环己醇、环 是 增加采购量 工股份有限公司 己烷 20,800 34,561.01 13,761.01 及价格。 中国平煤神马能源 采购 电费 20,000 17,774.27 否 化工集团有限责任 是 公司 采购 租赁费 220 252.67 32.67 上海神马帘子布有 采购 商品 限责任公司 6,850 4,312.68 否 博列麦纤维有限公 采购 切片 是 司 2,380 2,695.86 315.86 平顶山神马材料加 采购 商品 工有限责任公司 2,800 1,970.86 否 平煤神马建工集团 采购 工程款 有限公司 5,500 1,585.49 否 平顶山神马化纤织 采购 浸胶帆布 造有限责任公司 10,800 1,318.91 否 平顶山市三和热电 采购 热、电、水 有限责任公司 1,400 1,162.89 否 平顶山神马鹰材包 采购 采购商品 是 装有限责任公司 750 762.44 12.44 河南中平川仪电气 采购 设备款 有限公司 1,300 214.01 否 中平能化医疗集团 采购 体检费 是 神马职工医院 160 172.25 12.25 河南神马尼龙化工 销售 商品 是 增加销售量 有限责任公司 186,660 207,225.41 20,565.41 及价格。 中国平煤神马集团 销售 材料、能源 是 增加销售量 尼龙科技有限公司 费 91,300 97,942.20 6,642.20 及价格。 江苏永通新材料科 销售 己内酰胺 技有限公司 42,850 37,122.25 否 博列麦神马气囊丝 贸易(上海)有限公 销售 气囊丝 32,000 31,071.20 否 司 中国平煤神马集团 销售 己二酸 是 增加出口已 国际贸易有限公司 19,840 29,930.35 10,090.35 二酸量。 深圳市神马化工有 销售 商品 是 增加销售量 限公司 7,500 11,547.09 4,047.09 及价格。 平顶山神马材料加 销售 帘子布、工 工有限责任公司 业丝 3,000 2,271.30 否 平顶山神马化纤织 销售 工业丝 造有限责任公司 2,000 936.97 否 合计 是 949,160.00 1,051,314.90 102,154.90 表二：年初未预计日常关联交易2016年实际发生情况 关联方单位 关联交易内容 2016年实际发 说明 生额（万元） 河南兴平工程管理有限公司 采 工程款 购 56.60 河南神马氯碱发展有限责任公司 采 化工料 购 21.24 中国平煤神马集团平顶山信息通信采 信息化运维 技术开发公司 购费 30.00 中国平煤神马集团联合盐化有限公采 化工料 司 购 6.09 加大出口 平煤神马美国有限公司 销 出口帘子布 量，2016年 售 3,538.77 6月起发生 业务。 上海神马帘子布有限责任公司 销 帘子布 售 736.33 平顶山神马万里化工股份有限公司销 商品 售 535.85 中平能化医疗集团神马职工医院 销 能源费 售 76.67 河南神马氯碱发展有限责任公司 销 棉纱 售 14.87 中国平煤神马集团平顶山信息通信销 能源费 技术开发公司 售 14.55 平顶山三梭尼龙发展有限公司 销 水电费 售 13.20 中国平煤神马能源化工集团有限责销 能源费 任公司技术中心 售 7.56 平煤神马建工集团有限公司 销 电费 售 3.00 平煤神马机械装备集团有限公司 销 租赁费 售 0.76 河南中平川仪电气有限公司 销 中标收入 售 0.25 合计 5,055.74 综上，公司2016年日常关联交易实际发生额为 1,056,370.64 万元，比2016年全年预计金额多 107,210.64万元，根据上交所上 市规则有关规定，对超出预计总金额的关联交易需提交公司股东大会审议确认。 现将本议案提请股东大会审议。