合肥美亚光电技术股份有限公司 《公司章程》修订案 序号 修订前 修订后 第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和其 其他有关规定成立的股份有限公 他有关规定成立的股份有限公司， 司，公司以合肥美亚光电技术有限 公司以合肥美亚光电技术有限责任 责任公司整体变更为股份有限公 公司整体变更为股份有限公司的方 1 司的方式设立，在合肥市工商行政 式设立，在合肥市工商行政管理局 管理局注册登记，取得营业执照， 注册登记，取得营业执照，统一社 营业执照号340106000006970。 会信用代码为：913401007199129080（2-2）。 第四条英文名称： Hefei Meiya 第四条 英文名称：Hefei Meyer 2 OptoelectronicTechnologyInc. OptoelectronicTechnology Inc. 第一百二十四条 公司设经理1名， 第一百二十四条 公司设经理1名， 由董事会聘任或解聘。 由董事会聘任或解聘。 公司设副经理1-3名，由董事会聘 公司设副经理5-7名，由董事会聘 任或解聘。 任或解聘。 3 公司经理、副经理、财务负责人、 公司经理、副经理、财务负责人、 董事会秘书、研发总监、营销总监、董事会秘书、研发总监、营销总监、 管理总监为公司高级管理人员。 管理总监为公司高级管理人员。 第一百五十五条 公司利润分配政 第一百五十五条 公司利润分配政 策为：（二）利润分配形式及间隔 策为：（二）利润分配形式及间隔 期：公司可以采取现金、股票或二 期：公司可以采取现金、股票或二 4 者相结合的方式分配股利。公司当 者相结合的方式分配股利，并优先 年如实现盈利并有可供分配利润 考虑采取现金方式分配利润。公司 时，应当进行年度利润分配。具备 当年如实现盈利并有可供分配利润 现金分红条件的，应当采用现金分 时，应当进行年度利润分配。具备红进行利润分配。采用股票股利进 现金分红条件的，应当采用现金分 行利润分配的，应当综合考虑公司 红进行利润分配。采用股票股利进 成长性、每股净资产的摊薄等因 行利润分配的，应当综合考虑公司 素。公司可以进行中期利润分红。 成长性、每股净资产的摊薄等因素。 公司可以进行中期利润分红。 合肥美亚光电技术股份有限公司 2017年4月7日