证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2017-006 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2017年5月19日召开公司2016年年度股东大会，会议有关事项具体如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会的届次：2016年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2017年5月19日（星期五）下午14:30； 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月19日（星期五） 上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年5月18日（星期四） 下午15:00至2017年5月19日（星期五）下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2017年5月12日（星期五） 7、会议出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人； 本次会议的股权登记日为2017年5月12日（星期五），于该股权登记日下午收市时在 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司二楼会议室 二、会议审议事项 1、审议《2016年度董事会工作报告》 2、审议《2016年度监事会工作报告》 3、审议《2016年度财务决算报告》 4、审议《2016年度利润分配预案》 5、审议《2016年年度报告》全文及摘要 6、审议《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 7、审议《关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》 8、审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》 9、审议《关于申请银行授信额度的议案》 10、审议《关于变更公司外文名称的议案》 11、审议《关于修改 的议案》 12、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 13、审议《关于公司监事会换届选举的议案》 上述议案已经公司于2017年4月6日召开的第二届董事会第二十一次会议、第二届监 事会第十九次会议审议通过，具体内容请见公司 2017年 4月 7日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据相关规定，公司将就本次股东大会第4、6、7、8、9、10、11项议案对中小投资者 的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指单独或合计持有上市公司 5%以上股 份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。 同时，议案 11须经股东大会特别决议通过，须经出席本次股东大会的股东所持有表决 权股份总数的三分之二以上同意。 本次股东大会审议事项中涉及董事、监事选举的议案，股东投票实行累积投票制。议案中涉及的独立董事选举事项，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司 2016年年 度股东大会上以委托或现场方式进行述职，独立董事述职事项不需审议。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码如下所示 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投 票提案 1.00 2016年度董事会工作报告 √ 2.00 2016年度监事会工作报告 √ 3.00 2016年度财务决算报告 √ 4.00 2016年度利润分配预案 √ 5.00 《2016年年度报告》全文及摘要 √ 6.00 2016年度募集资金存放与使用情况专项报告 √ 7.00 关于董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案 √ 8.00 关于续聘2017年度审计机构的议案 √ 9.00 关于申请银行授信额度的议案 √ 10.00 关于变更公司外文名称的议案 √ 11.00 关于修改《公司章程》的议案 √ 累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 提案 12.00 非独立董事选举 应选人数4人 12.01 选举田明先生为公司第三届董事会非独立董事 √ 12.02 选举林茂先先生为公司第三届董事会非独立董事 √ 12.03 选举郝先进先生为公司第三届董事会非独立董事 √ 12.04 选举沈海斌女士为公司第三届董事会非独立董事 √ 13.00 独立董事选举 应选人数3人 13.01 选举张本照先生为公司第三届董事会独立董事 √ 13.02 选举储育明先生为公司第三届董事会独立董事 √ 13.03 选举杨模荣先生为公司第三届董事会独立董事 √ 14.00 监事选举 应选人数2人 14.01 选举韩立明先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √ 14.02 选举张建军先生为公司第三届监事会非职工代表监事 √ 四、会议登记方法 1、登记时间：2017年5月18日（星期四）上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。 2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区望江西路 668 号合肥美亚光电技术股份有限公司证券部，邮政编码：230088，信函请注明“股东大会”字样。 3、登记手续： （1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。 （2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。 4、会议联系方式： 联系人：程晓宏、慈瑾 联系电话：0551-65305898，传真：0551-65305898 电子邮箱：mygd@chinameyer.com 5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续，出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。 六、备查文件 1、公司第二届董事会第二十一次会议决议； 2、公司第二届监事会第十九次会议决议。 合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 2017年4月7日 附件1： 网络投票的操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：362690 2、投票简称：美亚投票 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。 表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人A投X1票 X1票 对候选人B投X2票 X2票 …… …… 合计 不超过该股东拥有的选举票数 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： （1） 选举非独立董事（如表一提案12，有4位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超 过其拥有的选举票数。 （2） 选举独立董事（如表一提案13，有3位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过 其拥有的选举票数。 （3）选举监事（如表一提案14，有2位候选人） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥 有的选举票数，所投人数不得超过2位。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年5月19日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2017年5月19日（现场股东大会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2： 授权委托书 兹委托 先生／女士代表本人/本单位出席合肥美亚光电技术股份有限公司 2016年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本 次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权 目可以投票 100 总议案： √ 除累积投票提案外的所有提案 非累积投 票提案 1.00 2016年度董事会工作报告 √ 2.00 2016年度监事会工作报告 √ 3.00 2016年度财务决算报告 √ 4.00 2016年度利润分配预案 √ 5.00 《2016年年度报告》全文及摘要 √ 6.00 2016年度募集资金存放与使用情况 √ 专项报告 7.00 关于董事、监事、高级管理人员2016 √ 年度薪酬的议案 8.00 关于续聘2017年度审计机构的议案 √ 9.00 关于申请银行授信额度的议案 √ 10.00 关于变更公司外文名称的议案 √ 11.00 关于修改《公司章程》的议案 √ 累积投票 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 提案 12.00 非独立董事选举 应选人数4人 12.01 选举田明先生为公司第三届董事会 √ 非独立董事 12.02 选举林茂先先生为公司第三届董事 √ 会非独立董事 12.03 选举郝先进先生为公司第三届董事 √ 会非独立董事 12.04 选举沈海斌女士为公司第三届董事 √ 会非独立董事 13.00 独立董事选举 应选人数3人 13.01 选举张本照先生为公司第三届董事 √ 会独立董事 13.02 选举储育明先生为公司第三届董事 √ 会独立董事 13.03 选举杨模荣先生为公司第三届董事 √ 会独立董事 14.00 监事选举 应选人数2人 14.01 选举韩立明先生为公司第三届监事 √ 会非职工代表监事 14.02 选举张建军先生为公司第三届监事 √ 会非职工代表监事 委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号码： 委托人持股数： 股 委托人股东账号： 委托日期：年月日 有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。 说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效，请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权” 空格内打“√”，或填入同意的股数，多选无效。