证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017-016 公司债代码：112247 公司债简称：15华东债 华东医药股份有限公司 关于增补一名独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月5日召开的第八届董事会第七次会议审议通过了《关于提名杨岚女士为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》。 因谢会生先生从2011年5月13日起担任公司独立董事，至今年 5月 12日任期即将满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事连任时间不得超过六年，谢会生先生向公司董事会提出其任期届满后将不再担任公司独立董事、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务，亦不在公司担任任何职务。由于谢会生先生辞职将导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一，根据《公司章程》及相关政策的规定，公司拟增补一名独立董事，独立董事需经公司股东大会选举产生，在股东大会选举产生新的独立董事之前，谢会生先生将继续履行原独立董事及董事会相关下设专业委员会委员职责。公司对谢会生先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。 经公司董事会提名，由杨岚女士作为公司第八届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会已对该候选人进行了任职资格审核并征求了其本人意见，认为：杨岚女士已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，同意提名杨岚女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请2016年年度股东大会投票选举。 在董事会审议通过后，公司将杨岚女士的独立董事候选人资格报送深圳证券交易所审核，在获得通过后将提交公司2016年度股东大会审议。 （附：杨岚女士简历） 特此公告。 华东医药股份有限公司董事会 2017年 4月6日 附： 简历 杨岚，女， 1969年7月出生，硕士研究生学历。 （1）主要工作经历情况： 曾就职于贵阳市审计局、珠海立信会计师事务所、上海立信长江会计师事务所珠海分所、广东立信长江会计师事务所，2010 年至2014年6月历任天健会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级经理、2014年7月至2015年3月历任广州证券创新投资公司投资总监；2013年至2015年，任香雪制药股份有限公司独立董事；2013年11月至今，任深圳中天精装股份有限公司独立董事；2013年至今任广东普金星华税务师事务所有限公司副所长、2015 年至今任广东立信嘉州会计师事务所副所长。 （2）杨岚女士与公司控股股东和实际控制人――中国远大集团 有限责任公司不存在关联关系。 （3）杨岚女士与其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。 （4）杨岚女士未持有本公司股份。 （5）杨岚女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。 （6）杨岚女士符合《公司法》等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代表人、董事、监事、高级管理人员”情形。