证券代码：000963 证券简称：华东医药 公告编号： 2017-015 公司债代码：112247 公司债简称：15华东债 华东医药股份有限公司 八届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华东医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议的通知于2017年3月24日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事，于2017年4月5日以现场并结合通讯表决方式召开。会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由公司董事长李邦良主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 董事会就以下议案进行了审议，经书面和通讯方式表决，通过决议如下： 一、审议通过《关于提名杨岚女士为公司独立董事候选人的议案》 因谢会生先生从2011年5月13日起担任公司独立董事，至今年5月 12日任期即将满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事连任时间不得超过六年，谢会生先生向公司董事会提出任期届满后将不再担任公司独立董事、董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务。由于谢会生先生辞职将导致公司独立董事成员数低于董事会人数的三分之一，根据《公司章程》及相关政策的规定，公司拟增补一名独立董事，独立董事需经公司股东大会选举产生，在股东大会选举产生新的独立董事之前，谢会生先生将继续履行原独立董事及董事会相关下设专业委员会委员职责。 经公司董事会提名，由杨岚女士作为公司第八届董事会独立董事候选人，董事会提名委员会已对该候选人进行了任职资格审核并征求了其本人意见，认为：杨岚女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，同意提名杨岚女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并提请2016年年度股东大会投票选举。 表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过《关于运用闲置资金购买银行理财产品的关联交易的议案》。 为充分利用公司阶段性闲置资金，提高资金使用效率，公司拟以闲置自有资金向宁波东海银行股份有限公司购买保本型银行理财产品。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易属于关联交易。 具体详见公司发布的《关于公司拟运用闲置资金购买银行理财产品的关联交易事项的公告》（公告编号：2017- 018 ）。 议案表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。关联董事李邦良先生、吕梁先生、牛战旗先生、亢伟女士回避表决。 三、审议通过《 关于修改公司章程（增加公司经营范围）的议案》 因公司发展需要，需在公司经营范围中增加：食品添加剂，因此，需对《公司章程》中第二章“经营宗旨和范围”的部分内容进行修改。 表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。 四、审议通过《 关于召开公司2016年度股东大会的议案》 公司决定于2017年4月27日（星期四）下午在公司行政楼12楼会议室(浙江省杭州市莫干山路866号)召开公司2016年年度股东大会。 会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。具体内容详见公司2016年年度股东大会通知（公告编号：2017-017 ）。 表决结果：同意 9 票；反对0票；弃权0票。 上述关于提名杨岚女士为公司独立董事候选人的议案需提交公司2016年度股东大会审议。 特此公告。 华东医药股份有限公司董事会 2017年4月6日