证券代码：600575 证券简称：皖江物流 公告编号：临2017-018 债券代码：122235 债券简称：12芜湖港 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2017年4月6日在公司A楼三楼会议室召开，会议通知于2017年3月28日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事张宝春主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议： 一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举张宝春先生（简历见附件2）为公司第六届董事会董事长，任期三年，自2017 年4月6日到2020年4月6日止。 表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》 公司第五届董事会战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会任期已届满。根据公司董事会各专业委员会工作细则相关规定对董事会各专业委员会委员进行换届选举。各专业委员会委员的任期与公司第六届董事会董事任期相同，自2017年4月6日到2020年4月6日止。 （一）选举张宝春先生、荣兆梓先生（独立董事）、胡良理先生、张小平先生、李远和先生为公司第六届董事会战略决策委员会委员，由张宝春先生担任主任委员。 表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 （二）选举陈矜女士（独立董事）、李晓新先生（独立董事）、马进华先生为公司第六届董事会审计委员会委员，由陈矜女士（独立董事）担任主任委员。 表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 （三）选举李晓新先生（独立董事）、荣兆梓先生（独立董事）、陈矜女士（独立董事）、张宝春先生、张小平先生为公司第六届董事会提名委员会委员，由李晓新先生（独立董事）担任主任委员。 表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 （四）选举荣兆梓先生（独立董事）、李晓新先生（独立董事）、陈矜女士（独立董事）、刘万春先生、马进华先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，由荣兆梓先生（独立董事）担任主任委员。 表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 聘任张宝春先生（简历见附件2）为公司总经理，任期三年，自2017年4月6日 到2020年4月6日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件1）。 表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》 （一）聘任周结焱先生（简历见附件2）为公司副总经理，任期三年，自2017年 4月6日到2020年4月6日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附 件1）。 表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 （二）聘任舒忠祥先生（简历见附件2）为公司副总经理，任期三年，自2017年 4月6日到2020年4月6日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附 件1）。 表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 （三）聘任马进华先生（简历见附件2）为公司财务总监，任期三年，自2017年 4月6日到2020年4月6日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附 件1）。 表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》 （一）聘任马进华先生（简历见附件2）为公司第六届董事会秘书，任期三年， 自2017年4月6日到2020年4月6日止。公司独立董事就此事项发表了同意的独立 意见（见附件1）。 表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 （二）聘任姚虎先生（简历见附件2）为公司证券事务代表，任期三年，自2017 年4月6日到2020年4月6日止。 表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。 六、审议通过了《关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮南矿业集团售电有限责任公司100%股权的议案》 公司董事会在审议以上议案时，关联董事刘万春、李远和、胡良理回避表决。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件1）。详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2017-020号公告。 表决情况：同意6票，反对票0票，弃权票0票，回避票3票。 七、审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（见附件1），详见公司指定信息披 露媒体及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的临2017-021号公告。 表决情况：同意9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票 特此公告。 安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会 2017年4月7日 附件1： 安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第一次会议有关议案的独立意见 我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事：荣兆梓、陈矜、李晓新，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第六届董事会第一次会议审议的有关议案进行了必要的审核，并发表独立意见如下： 一、关于聘任公司高级管理人员的议案 我们认为： 1、公司聘任高级管理人员的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅公司拟任高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为拟任高级管理人员均具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。 2、作为公司独立董事，我们一致同意聘任张宝春先生为公司总经理，聘任周结焱先生、舒忠祥先生为公司副总经理，聘任马进华先生为公司财务总监、董事会秘书。 二、关于公司以现金方式收购控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司所持有的淮南矿业集团售电有限责任公司100%股权的议案 我们认为： 1、该等关联交易符合公司的产业布局和长远发展； 2、本次关联交易有利于进一步完善公司能源业务结构，促进公司能源业务做大做强并增强公司持续盈利能力，符合公司发展战略，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形； 3、本次关联交易价格为根据中水致远资产评估有限公司以2016年12月31日为 基准日对标的资产进行评估并经淮南矿业备案的评估结果，交易定价公允合理，符合商业惯例和政策规定，体现了公允、公平、公正的原则； 4、公司董事会审议该事项时，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。因此，同意本次股权收购事宜。 三、关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案 我们认为： 公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买 1天（含）以上至 180 天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或进行结构性存款，是在不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下进行的，投资风险性较小，通过现金管理能有效提高公司闲置自有资金的使用效率，增加现金管理收益，公司已经建立了风险控制措施，保证资金使用安全，不会损害公司股东利益。 公司董事会审议该事项时，表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。因此，同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金购买1天（含）以上至180天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的金融机构理财产品或进行结构性存款。 独立董事（签字）：荣兆梓 陈矜 李晓新 2017年4月6日 附件2： 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 第六届董事会董事长、高级管理人员及证券事务代表简历 张宝春先生简历 张宝春，男，汉族，苏邳县人，1959年出生，中共党员，1976年3月参加工作， 硕士同等学力教育，正高级工程师。 1994年4月-2008年12月，历任淮南矿务局谢桥矿总工程师，淮南矿业集团谢桥 矿矿长、党委委员，淮南矿业集团安监局副总工程师、总工程师，淮南矿业集团孔集矿矿长、安监局总工程师，淮南矿业集团潘二有限责任公司重组领导小组组长、党委副书记、安监局总工程师，淮南矿业集团潘东煤矿公司经理、党委委员，淮南矿业集团潘一矿矿长、党委委员、党委书记，潘一矿东区建设项目部经理；2008年12月-2013年10月任淮南矿业集团电力有限责任公司董事、经理、总经理、党委委员，安徽电力股份有限公司副董事长；2013年10月-2015年7月任淮南矿业集团电力有限责任公司董事、总经理、党委副书记，安徽电力股份有限公司副董事长；2015年7月-2015年8 月任淮矿电力有限公司董事、总经理、党委副书记，安徽电力股份有限公司副董事长，本公司董事；2015年8月-2015年9月任本公司董事长，总经理；2015年9月至今任本公司董事长，总经理，党委副书记。 马进华先生简历 马进华，男，汉族，皖太和人，1965年出生，中共党员，1988年7月参加工作， 本科学历，会计师。 2004年12月-2011年4月任淮沪煤电公司副总经理；2011年4月-2013年9月， 任淮南矿业集团财务部副部长，淮沪煤电公司监事，淮浙煤电公司监事，电力公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事；2013年9-2015年8月，任淮南矿业集团财务部副部长，淮南矿业集团电力有限责任公司董事，北京博士之星投资顾问有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司董事、国有股权代表，舜泉园林工程管理有限公司董事、国有股权代表，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）董事，内蒙古银宏能源开发有限公司董事，鄂尔多斯市华兴能源有限责任公司董事；2015年8月-2015年12月任本公司董事（代行董事会秘书职责）、财务总监；2015年12月至今任本公司董事、董事会秘书、财务总监。 周结焱先生简历 周结焱，男，汉族，皖太湖人，1971年出生，中共党员，1993年7月参加工作， 大专学历，高级工程师。 2005年04月-2005年08月任淮矿电力分公司生产技术部部长;2005年08月-2006 年08月任淮矿电力分公司副总工程师;2006年08月-2008年05月任淮矿电力公司生 产技术部副部长(保留矿副总级);2008年05-2009年03月任新庄孜电厂总工程师、技 改项目部总工程师;2009年03月-2011年01月任淮矿电力公司生产技术部副部长，主 持工作；2011年01月-2012年08月任淮矿电力公司生产技术部部长；2012年08月 -2012年09月任淮矿电力公司安全生产技术部部长；2012年09月-2012年10月任淮 矿电力公司安全生产技术部副部长，主持工作；2012年10月-2014年09月任淮矿电 力公司安全生产技术部副部长，主持工作，湖北葛店发电公司董事；2014年09月-2015 年03月任淮矿电力公司安全生产技术部部长，湖北葛店发电公司董事；2015年03月 -2016年01月任淮矿电力公司副总工程师；2016年01月-2016年12月任淮矿电力公 司副总经理、总工程师、党委委员；2016年12月-2017年1月任本公司全资子公司淮 南矿业集团发电有限责任公司执行董事；2017年1月至今任本公司副总经理，淮南矿 业集团发电有限责任公司执行董事。 舒忠祥先生简历 舒忠祥，男，1977 年出生，中共党员。1996年 10 月参加工作，专科学历。 2000年1月-2003年9月任中国芜湖外轮代理公司市场部、班轮部、船代部业务员。 2003年9月-2005年5月任芜湖申芜港联国际物流有限公司仓储运输部副经理。2005 年 5 月-2009年 7 月任芜湖港朱家桥外贸码头分公司党委委员、副总经理（其中 2009.1--2009.7同时兼任芜湖港国际集装箱码头分公司筹备组常务副组长）。2009年7 月-2010年6月任芜湖港国际集装箱码头分公司党委委员、常务副总经理。2010年6 月-2013年3月任芜湖港国际集装箱码头分公司党委委员、总经理（期间2011.3―2013.3 兼任芜湖申芜港联国际物流有限公司董事）。2013年4月-2015年8月任本公司安全监 察部部长。2015年8月-2016年3月任本公司副总经理兼任安全监察部部长。2016年 3月至今任本公司副总经理。 姚虎先生简历 姚虎，男，汉族，皖淮南人，1982年出生，中共党员，2007年7月参加工作，本 科学历，经济师。 2007年7月在淮南矿业集团财务有限公司参加工作，2008年8月至2009年2月 派赴中国建设银行安徽省分行投行部、风险部、公司业务部交流学习。2009年5月， 抽调至淮南矿业（集团）有限责任公司改制上市领导小组下设办公室工作。2010年12 月29日至今任本公司证券事务代表。