证券代码：002495 证券简称：佳隆股份 公告编号：2017-016 广东佳隆食品股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告的内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月11日 在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《广东佳隆食品股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》； 2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案4、议案6和议案8采用中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东； 3、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况； 4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）公司 2016年年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的 方式召开。现场会议于2017年4月6日下午2:30在广东佳隆食品股份有 限公司3楼会议室召开，网络投票时间为2017年4月5日至2017年4月 6日。其 中，通 过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017 年4月6日上午9:30～11:30，下午13: 0 0 ～ 15: 00 ；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为2017年4月5日15:00至2017年4月6 日15:00期间的任意时间。 （二）会议由公司第五届董事会召集、董事长林平涛先生主持，公司 董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。 （三）参加本次股东大会的股东及股东代理人共计8人，代表有表决 权的股份数413,839,857股 ，占 公司有表决权股份总数的44.2314%。其中， 现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数 413,797,817股，占公司有表决权股份总数的 44.2269%；通过网络投票的股 东 3人，代表有表决权的股份数 42,040股，占公司有表决权股份总数的 0.0045%。 （四）本 次会议的召开程序及表决方式符 合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了 以下议案： 1、审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意票413,797,817股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的 99.9898%。反对票 42,040 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0102%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 2、审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》。 表决结果：同意票413,797,817股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的 99.9898%。反对票 42,040 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0102%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 3、审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》。 表决结果：同意票413,797,817股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的 99.9898%。反对票 42,040 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0102%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 4、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。 表决结果：同意票413,797,817股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的 99.9898%。反对票 42,040 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0102%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 其中，网络投票情况：同意票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0%。反对票42,040股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0102%。 弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 中小投资者表决情况：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决 权股份总数的0%。反对42,040股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股 份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数 的0%。 5、审议《关于公司<2016年年度报告>及公司<2016年年度报告摘要>的议 案》。 表决结果：同意票413,797,817股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的 99.9898%。反对票 42,040 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0102%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财 务审计机构的议案》。 表决结果：同意票413,797,817股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的 99.9898%。反对票 42,040 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0102%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 其中，网络投票情况：同意票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0%。反对票42,040股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0102%。 弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 中小投资者表决情况：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决 权股份总数的0%。反对42,040股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股 份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数 的0%。 7、审议《关于提名监事候选人的议案》。 表决结果：同意票413,797,817股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的 99.9898%。反对票 42,040 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0102%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 8、审议《关于提名独立董事候选人的议案》。 表决结果：同意票413,797,817股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的 99.9898%。反对票 42,040 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.0102%。弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 其中，网络投票情况：同意票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数 的0%。反对票42,040股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0102%。 弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。 中小投资者表决情况：同意票0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决 权股份总数的0%。反对42,040股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股 份总数的100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有的有表决权股份总数 的0%。 三、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所曹翠律师、黄嘉瑜律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《广东佳隆食品股份有限公司2016年年度股东大会决议》合法、有效。 四、备查文件目录 1、《广东佳隆食品股份有限公司2016年年度股东大会决议》。 2、《广东信达律师事务所关于广 东佳隆食品股份有限公司2016年年度股 东大会的法律意见书》。 特此公告。 广东佳隆食品股份有限公司 二○一七年四月六日