证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-011 江西黑猫炭黑股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2017年3月24日以电话、短信和书面送达的方式发出会议通知，并于2017年4月6日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室以现场方式召开。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长蔡景章先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了如下议案： 一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2017年度日常关联交易金额预计的议案》 根据2017年日常生产经营的需要，公司预计2017年度将与关联方景德镇市焦化工业集团有限责任公司、景德镇开门子陶瓷化工集团有限公司、江西联源物流有限公司、新昌南炼焦化工有限责任公司、江西开门子肥业股份有限公司以及江西金砂湾港务有限责任公司务发生向关联方购销产品及接受劳务等日常关联交易，预计关联交易总金额不超过人民币62,763.00万元。 该议案为日常关联交易事项，公司独立董事就此次关联交易事项发表了事前认可意见，关联董事蔡景章、李保泉、余忠明、曹和平回避表决。详细内容见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于2017年度日常关联交易金额预计的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理 的议案》 经公司总经理提名，提名委员会审查，董事会同意聘任江华光先生为公司副总经理，分管公司产业运行工作；任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-011 任期届满时止。 江华光先生简历详见附件。 三、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于内蒙古煤焦化工新 材料研究院有限公司新建2万吨／年特种炭黑项目的议案》 公司作为国内炭黑龙头企业，近年来持续保持在特种炭黑研发方面的投入，并取得了一定的研发成果。为丰富炭黑产品结构、加快炭黑产品升级、加速研发成果转化、提升公司盈利能力，董事会经研究决定由内蒙古煤焦化工新材料研究院用自筹资金18,977.75万元，在乌海市投资建设2万吨/年特种炭黑项目。 详细内容参见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于内蒙古煤焦化工新材料研究院有限公司新建2万吨／年特种炭黑项目的公告》。 四、会议以9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开2017年第一次 临时股东大会的议案》 董事会决定于2017年4月26日下午2:00在景德镇市开门子大酒店三楼会议室 召开公司2017年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。详细内容见公 司在《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》(www.cninfo.com.cn) 同期披 露的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。 特此公告。 江西黑猫炭黑股份有限公司董事会 二�一七年四月七日 证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2017-011 附件：公司副总经理简历 江华光，男，49岁，大专学历，曾任韩城黑猫炭黑有限责任公司管理部部长、乌海黑猫炭黑有限责任公司副总经理、邯郸黑猫炭黑有限责任公司常务副总经理，江西黑猫炭黑股份有限公司总经理助理兼产业运行部部长，现拟任公司副总经理，分管产业运行工作。 江华光先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员职务的情形。经公司在最高人民法院网查询，江华光先生不属于“失信被执行人”。