证券代码：002770 证券简称：科迪乳业 公告编号：2017-011号 河南科迪乳业股份有限公司 2017年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2017年度日常关联交易预计概况 根据《公司章程》和公司关联交易管理制度的相关规定，并结合以往日常关联交易的实际情况，河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“科迪乳业”）对2017年度日常关联交易进行了合理的预计。具体情况如下： （一）日常关联交易概述 公司与关联方之间的经常性交易主要为公司向关联方采购原材料及关联方向公司采购产品等，均属日常经营活动。 （二）日常关联交易类别和金额 科迪乳业2017年预计与关联方发生的日常性关联交易金额不超过7,280万 元，定价原则将按照当时市场价格确定，具体交易内容及金额如下： 单位：万元 关联 交易 关联交易方 2017年预计交易金额 2016年实际交易金额 类别 河南科迪大磨坊食品有限公司 500 240 河南科迪速冻食品有限公司 30 0 向关 河南省科迪面业有限责任公司 50 0 联方 采购 科迪食品集团电子商务有限公司 30 0 原材 河南省科迪便民超市有限公司 10 0 料 科迪食品集团股份有限公司 30 0 小计 650 240 河南科迪大磨坊食品有限公司 30 3.23 河南科迪速冻食品有限公司 200 63.34 向关 河南省科迪面业有限责任公司 50 12.51 联方 科迪食品集团电子商务有限公司 6000 635.77 销售 河南省科迪便民超市有限公司 50 0.79 产品 科迪食品集团股份有限公司 300 104.89 小计 6630 820.53 2017年4月7日公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六 次会议审议通过了《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》，本交易事项已 事先获得独立董事认可并发表了明确同意的意见，审议该交易事项时，独立董事发表了同意意见，关联董事张清海回避表决，议案经非关联董事、监事过半数审议通过。决议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。上述关联交易尚需提交股东大会审议。 （三）关联人介绍和关联关系 1、科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”） （1）基本情况 企业名称：科迪食品集团股份有限公司 注册地址：河南省虞城县利民工业园区 公司类型：股份有限公司 注册资本：200,000万元 法定代表人：张清海 经营范围：从事货物及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；挂面（普通挂面、花色挂面）小麦粉挂面（普通挂面、花色挂面）小麦粉（通用、专用）的生产销售；批发兼零售预包装食品；农业技术开发推广及服务；投资咨询服务。（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一期财务数据：截至2016年12月31日，总资产568,247万元，净资 产178,244万元，营业收入200,324万元，净利润10,937万元（未经审计）。 （2）与公司的关联关系 科迪集团持有科迪乳业44.27%的股份，为科迪乳业控股股东。 2、河南省科迪面业有限责任公司（以下简称“科迪面业”） （1）基本情况 企业名称：河南省科迪面业有限责任公司 注册地址：商丘市虞城县科迪食品工业园 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：15,000万元 法定代表人：张清海 经营范围：方便食品（方便面）的生产与销售；粮食收购储运及加工。（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一期财务数据：截至2016年12月31日，总资产104,062万元，净资 产34,387万元，营业收入68,035万元，净利润5339万元（未经审计）。 （2）与公司的关联关系 科迪面业为科迪乳业控股股东科迪集团的控股子公司，科迪集团持有科迪面业60%股权。 3、河南科迪大磨坊食品有限公司（以下简称“科迪大磨坊”） （1）基本情况 企业名称：河南科迪大磨坊食品有限公司 注册地址：商丘市虞城县利民镇虞单路西侧 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：10,000万元 法定代表人：张清海 经营范围：批发兼零售：预包装食品；现代农业技术开发、推广及服务。（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一期财务数据：截至2016年12月31日，总资产21,502万元，净资产 7,092万元，营业收入4,379万元，净利润-968万元（未经审计）。 （2）与公司的关联关系 科迪大磨坊为科迪乳业控股股东科迪集团的控股子公司，科迪集团持有科迪大磨坊90%股权。 4、科迪食品集团电子商务有限公司（以下简称“科迪电子商务”） （1）基本情况 企业名称：科迪食品集团电子商务有限公司 注册地址：河南省商丘市虞城县利民镇工贸区十八号 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 注册资本：100,000万元 法定代表人：张清海 经营范围：预包装食品兼散装食品的批发、零售；农产品的销售；互联网零售。 最近一期财务数据：截至2016年12月31日，总资产-283万元，净资产-931 万元，营业收入1,287万元，净利润-934万元（未经审计）。 （2）与公司的关联关系 科迪电子商务为科迪乳业控股股东科迪集团的全资子公司，科迪集团持有科迪电子商务100%股权。 5、河南科迪速冻食品有限公司（以下简称“科迪速冻”） （1）基本情况 企业名称：河南科迪速冻食品有限公司 注册地址：河南省虞城县利民工业园(利民乡虞单路西侧) 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：30,000万元 法定代表人：张清海 经营范围：速冻食品[速冻面米食品（生制品、熟制品）、速冻其他食品（速冻肉制品、速冻果蔬制品）]。 最近一期财务数据：截至2016年12月31日，总资产93,252万元，净资产 22,646万元，营业收入45,005万元，净利润6,003万元（未经审计）。 （2）与公司的关联关系 科迪速冻为科迪乳业控股股东科迪集团的控股子公司，科迪集团持有科迪速冻80%股权。 6、河南省科迪便民超市有限公司（以下简称“科迪便民”） （1）基本情况 企业名称：河南省科迪便民超市有限公司 注册地址：郑州市金水区农科路25号院1号楼1层2号 公司类型：其他有限责任公司 注册资本：1,000万元 法定代表人：张清海 经营范围：洗涤用品、化妆品、针织品、家用电器、文具用品、体育用品、日用百货的销售；批发兼零售：预包装食品乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）（凭有效许可证核定范围与期限经营）；零售：卷烟、雪茄烟（凭有效许可证核定范围与期限经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一期财务数据：截至2016年12月31日，总资产10,074万元，净资产756万元，营业收入1413万元，净利润81万元（未经审计）。 （2）与公司的关联关系 科迪便民为科迪乳业控股股东科迪集团的控股子公司，科迪集团持有科迪便民90%股权。 二、履约能力分析 关联方依法存续，经营情况正常，以往交易中，履约情况良好，目前不存在应向公司支付的款项形成坏账的情形。 三、交易定价政策及定价依据 公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，定价公允合理，不存在利益输送等现象。 四、关联交易目的和对公司的影响 上述关联交易是为了满足公司正常经营的实际需要，遵循了市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，维护了交易双方的利益，亦没有损害上市公司和中小股东的利益，交易价格公允合理，同时，关联交易金额占公司采购总额、营业收入的比例较低。经常性关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。 五、履行程序 （一）独立董事事前认可 在该关联交易提交董事会审议之前，公司事前向独立董事提交了本次关联交易事项的相关资料，独立董事进行了事前审查，并出具了独立董事关于关联交易事项的事前认可意见： “本议案中公司 2017 年预计日常关联交易，属于公司正常业务经营需要， 交易价格将按照市场公允定价原则由双方共同确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均应当回避表决，同意提交第二届董事会第二十四次会议审议。” （二）董事会审议通过 此次关联交易事项已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过。 （三）独立董事发表独立意见 公司独立董事就上述关联交易预计事项发表了如下独立意见： “上述关联交易系按照市场原则进行，价格公允、且履行了相关法律程序，不存在损害公司和中小股东利益的情况；本次董事会审议该议案时，关联方董事均回避表决，会议审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的有关规定。” （四）股东大会 上述关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。 六、中介结构意见 保荐机构中原证券股份有限公司认为：公司2017年度预计日常性关联交易 属公司正常业务范围，符合公司实际情况，关联交易定价参考市场公允价格，定价依据公平、合理，不存在损害公司和其他非关联股东的利益的情形；上述关联交易已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事事前认可并发表了明确同意的意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定；保荐机构对科迪乳业2017年度日常关联交易预计情况无异议。 七、备查文件 1、《河南科迪乳业股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》； 2、《河南科迪乳业股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》； 3、《河南科迪乳业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》； 4、《中原证券股份有限公司关于河南科迪乳业股份有限公司2017年度日常 关联交易预计的核查意见》。 河南科迪乳业股份有限公司董事会 2017年4月7日