证券代码：601518 证券简称：吉林高速 公告编号：临2017-016 债券简称：11吉高速 债券代码：122148 吉林高速公路股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年4月7日 (二) 股东大会召开的地点：长春市经开区浦东路4488号公司四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 8 其中：A股股东人数 8 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 787,444,094 其中：A股股东持有股份总数 787,444,094 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.9063 其中：A股股东持股占股份总数的比例 64.9063 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集。董事长毕忠德先生因身体原因未能出席,本次现场会议由副董事长冯秀明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席5人，董事长毕忠德先生因身体原因未能出席本次会议， 副董事长刘先福先生因工作原因未出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书张向东先生出席本次会议；部分高管人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2016年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 787,312,494 99.9832 131,600 0.0168 0 0.0000 2、议案名称：2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 787,312,494 99.9832 131,600 0.0168 0 0.0000 3、议案名称：2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 787,312,494 99.9832 131,600 0.0168 0 0.0000 4、议案名称：2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 787,348,594 99.9878 95,500 0.0122 0 0.0000 5、议案名称：2017年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 787,312,494 99.9832 131,600 0.0168 0 0.0000 6、议案名称：2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 787,312,494 99.9832 131,600 0.0168 0 0.0000 7、议案名称：关于聘请2017年度财务审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 787,312,494 99.9832 131,600 0.0168 0 0.0000 8、议案名称：关于聘请2017年度（财务报告）内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 787,312,494 99.9832 131,600 0.0168 0 0.0000 9、议案名称：2016年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 787,312,494 99.9832 131,600 0.0168 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上普通股股东 786,466,494 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5%普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下普通股股东 882,100 90.2311 95,500 9.7689 0 0.0000 其中:市值50万以下普通 股股东 139,000 59.2750 95,500 40.7250 0 0.0000 市值50万以上普通股股东 743,100 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 2016年度报告及摘要 846,000 86.5384 131,600 13.4616 0 0.0000 2 2016年度董事会工作报告 846,000 86.5384 131,600 13.4616 0 0.0000 3 2016年度财务决算报告 846,000 86.5384 131,600 13.4616 0 0.0000 4 2016年度利润分配预案 882,100 90.2311 95,500 9.7689 0 0.0000 5 2017年度财务预算报告 846,000 86.5384 131,600 13.4616 0 0.0000 6 2016年度监事会工作报告 846,000 86.5384 131,600 13.4616 0 0.0000 7 关于聘请2017年度财务审计 846,000 86.5384 131,600 13.4616 0 0.0000 机构的议案 8 关于聘请2017年度（财务报 846,000 86.5384 131,600 13.4616 0 0.0000 告）内部控制审计机构的议案 9 2016年度独立董事述职报告 846,000 86.5384 131,600 13.4616 0 0.0000 (四) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的1/2以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林吉大律师事务所 律师：陈福祥、蒋彪 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，确认公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、吉林高速公路股份有限公司2016年年度股东大会决议 2、吉林吉大律师事务所关于吉林高速公路股份有限公司2016年年度股东大会 的法律意见书 吉林高速公路股份有限公司 2017年4月7日