证券代码:
600206 证券简称:
有研新材 公告编号:2017-016
有研新材料股份有限公司
2016年年度
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年4月7日
(二) 股东大会召开的地点:北京有色金属研究总院南院会议中心(北京市西
城区新街口外大街2号)
(三) 出席会议的
普通股股东和恢复表决权的
优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理
人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 388,460,192
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 46.3126
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长张少明先生主持,会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席4人,公司董事李红卫先生因工作原因未能出席,
公司独立董事高永岗先生、邱洪生先生因工作原因未能出席;
2、公司在任监事3人,出席2人,公司监事会主席马继儒女士因工作原因未能
出席;
3、董事会秘书出席了现场会议;部分高管和见证律师列席了现场会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:《2016年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 388,200,918 99.9332 247,674 0.0637 11,600 0.0031
2、议案名称:《2016年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 388,200,918 99.9332 247,674 0.0637 11,600 0.0031
3、议案名称:《2016年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 388,200,918 99.9332 247,674 0.0637 11,600 0.0031
4、议案名称:《2016年年度报告全文及摘要》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 388,200,918 99.9332 247,674 0.0637 11,600 0.0031
5、议案名称:《2016年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 388,200,918 99.9332 247,674 0.0637 11,600 0.0031
6、议案名称:《2017年度财务预算报告》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 387,464,318 99.7436 984,274 0.2533 11,600 0.0031
7、议案名称:《2016年度利润分配预案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 388,200,118 99.9330 248,474 0.0639 11,600 0.0031
8、议案名称:《2016年度日常关联交易情况和预计2017年度日常关联交易情况
的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 82,690,250 99.6874 247,674 0.2985 11,600 0.0141
9、议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度
审计机构的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 388,200,918 99.9332 247,674 0.0637 11,600 0.0031
10、 议案名称:《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
A股 388,200,918 99.9332 247,674 0.0637 11,600 0.0031
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例
(%) (%)
7 《 2016年度利润 82,689,450 99.6864 248,474 0.2995 11,600 0.0141
分配预案》
《 2016年度日常
关联交易情况和
8 预计 2017 年度日 82,690,250 99.6874 247,674 0.2985 11,600 0.0141
常关联交易情况
的议案》
《关于续聘立信
会计师事务所(特
9 殊普通合伙)为公 82,690,250 99.6874 247,674 0.2985 11,600 0.0141
司 2017 年度审计
机构的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次大会议案7、8、9为对中小投资者单独计票的议案;
2、本次大会议案8为关联交易议案,公司控股股东北京有色金属研究总院回避
表决,其持表决权股份数305,510,668股,回避表决股份数305,510,668股。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市时代九和律师事务所
律师:李志强、李北
2、律师鉴证结论意见:
本所律师认为:本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《
上市公司股东大会规则》、《
上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《有研新材料股份有限公司章程》的规定,召集人及出席会议人员资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,会议形成的《有研新材料股份有限公司2016年年度股东大会决议》合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3、本所要求的其他文件。
有研新材料股份有限公司
2017年4月10日