证券代码：600251 证券简称：冠农股份 公告编号：临2017-020 新疆冠农果茸集团股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆冠农果茸集团股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2017年4月 6日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦11楼会议室召开。会议应到监 事5人，实到监事5人。会议由公司监事会主席丁紫云女士主持，会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。 会议经认真审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司2016年度资产处置及减值的议案》 同意公司 2016年度合并范围内资产处置及计提各项资产减值准备 26,694,473.48元； 同意2016年度母公司计提坏账准备、长期股权投资减值准备35,224,043.10 元。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 三、审议通过《公司2016年度利润分配预案》 同意公司2016年度利润分配预案：以2016年末总股本784,842,008股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），共计分配现金红利 11,772,630.12元。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 四、审议通过《公司2016年度财务决算报告》 2016年度，公司实现营业收入153,748.88万元，合并报表净利润5,079.13 万元，其中归属于母公司所有者的净利润2,645.79万元，比上年减少79.82%。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 五、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》（内容详见2017年4月 10日上海证券交易所网站sse.com.cn） 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 六、审议通过《公司2016年度内部控制审计报告》（内容详见2017年4月 10日上海证券交易所网站sse.com.cn） 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 七、审议通过《公司2016年度社会责任报告》（内容详见2017年4月10 日上海证券交易所网站sse.com.cn） 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 八、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》（内容详见2017年4月10 日上海证券交易所网站sse.com.cn） 公司监事会对公司董事会编制的2016年年度报告提出如下审核意见: 1、公司 2016年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的 各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 2、2016年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律 法规、规章制度进行规范运作，执行了股东大会的各项决议和授权。公司董事及高级管理人员在执行职务时无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为； 3、监事会通过检查公司财务报告及审阅中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，认为该审计报告符合公正客观、实事求是的原则； 4、监事会未发现参与编制和审议公司2016年年度报告的人员有违反保密规 定的行为。 综上所述，我们认为：公司2016年年度报告真实、客观、准确地反映了公 司2016年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，我们没有 异议，同意提交公司2016年度股东大会审议。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 九、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 同意公司根据2017年度的经营目标和资金计划，在银行办理总金额不超过 （含）人民币215,000万元的银行综合信贷授信业务。同意授权公司董事长郭良 先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十、审议通过《公司关于 2017 年度用暂时闲置资金进行现金管理的议案》 （内容详见2017年4月10日上海证券交易所网站sse.com.cn,公告编号：临 2017-015） 同意公司在不影响公司资金运营和周转的情况下，使用不超过1亿元（含1 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好、低风险的保本保收益型理财产品和结构性存款。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十一、审议通过《公司关于 2017 年度预计为子公司提供担保的议案》（内 容详见2017年4月10日上海证券交易所网站sse.com.cn,公告编号：临2017-016） 为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，同意： （一）公司为控股子（孙）公司向银行办理的信贷、贸易融资、资金的综合银行业务140,300万元提供保证方式的连带责任担保如下： 贷款单位 性质 授信额度（万元） 巴州冠农棉业有限责任公司 控股子公司 45,000 新疆绿原糖业有限公司 全资子公司 35,000 天津三和果蔬有限公司 控股子公司 30,000 新疆冠农三和果蔬有限公司 控股孙公司 30,300 合计 140,300 上述担保的主债权期限为1-3年，担保期限为主债权到期之日起两年，可在 担保额度和担保期限以内循环使用。为确保各控股子公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内对上述子公司调剂使用。 （二）公司控股子公司天津三和果蔬有限公司为其全资子公司天津山合国际贸易有限公司向银行办理的信贷、贸易融资、资金的综合银行业务28,100万元提供保证方式的连带责任担保。担保的主债权期限为1年以内，担保期限为主债权到期之日起两年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十二、审议通过《公司2017年日常关联交易的议案》（内容详见2017年4 月10日上海证券交易所网站sse.com.cn,公告编号：临2017-017） 同意：（一）公司控股子公司新疆冠农番茄制品有限公司与二十二团、二十四团签订的《2016 年番茄种植收购合同》：分别向二十二团、二十四团采购番茄180,000吨、55,000吨，收购前后期保底价440元/吨、收购中期400元/吨，合同总价约为9,400万元―10,340万元。 （二）公司的全资子公司新疆绿原糖业有限公司与二十二团、二十四团签订的《2016年甜菜种植交售订购合同》：分别向二十二团、二十四团采购甜菜60,000吨、21,000吨，合同价为以含糖量14°为基准410元/吨，含糖量每增减1°，单位收购价增减30元/吨。合同总价约为3,321万元。 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十三、审议通过《关于修订 的议案》（内容详见2017年4月10 日上海证券交易所网站sse.com.cn,公告编号：临2017-018） 表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 特此公告。 新疆冠农果茸集团股份有限公司监事会 2017年4月10日