证券代码：600251 股票简称：冠农股份 公告编号：临2017-014 新疆冠农果茸集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开第五届董事会第二十二次会议的通知于2017年3月27日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第五届董事会第二十二次会议于2017年4月6日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室召开。应到董事9人，实到董事7人，其中董事黄学东先生、王春瑞先生因事无法出席会议,委托董事郭良先生代为行使表决权。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长郭良先生主持。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 会议经认真审议，一致通过了以下决议： 一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 二、审议通过《董事会审计委员会2016年度履职情况的报告》（内容详见2017 年4月10日上海证券交易所网站sse.com.cn） 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 三、审议通过《公司2016年度独立董事述职报告》（内容详见2017年4月10 日上海证券交易所网站sse.com.cn） 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 四、审议通过《公司2016年度总裁工作报告》 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 五、审议通过《关于公司2016年度资产处置及减值的议案》 同意公司 2016年度合并范围内资产处置及计提各项资产减值准备 26,694,473.48元，其中：计提资产减值准备减少公司利润20,009,420.77元，资产 处置及核销报废资产、盘亏损失减少公司利润7,132,525.88元，无法支付的款项增 加公司利润447,473.17元； 同意2016年度母公司计提坏账准备、长期股权投资减值准备35,224,043.10元， 其中：计提坏账准备减少母公司利润 22,560,723.81元，计提长期股权投资减值准 备减少母公司利润12,663,319.29元。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 六、审议通过《公司2016年度利润分配预案》 同意公司2016年度利润分配预案：以2016年末总股本784,842,008股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计分配现金红利11,772,630.12 元。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 七、审议通过《公司2016年度财务决算报告》 2016年度，公司实现营业收入153,748.88万元，合并报表净利润5,079.13万 元，其中归属于母公司所有者的净利润2,645.79万元，比上年减少79.82%。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 八、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》（内容详见2017年4月10 日上海证券交易所网站sse.com.cn） 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 九、审议通过《公司2016年度内部控制审计报告》（内容详见2017年4月10 日上海证券交易所网站sse.com.cn） 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 十、审议通过《公司2016年度社会责任报告》（内容详见2017年4月10日上 海证券交易所网站sse.com.cn） 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 十一、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》（内容详见2017年4月10 日上海证券交易所网站sse.com.cn） 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十二、审议通过《关于公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》 同意公司根据2017年度的经营目标和资金计划，在以下银行办理总金额不超过（含）人民币215,000万元的银行综合信贷授信业务。具体如下： 序号 授信银行 授信金额 （万元） 1 中国农业银行股份有限公司新疆巴州兵团支行 45,000 2 中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行 30,000 3 华夏银行乌鲁木齐分行 7,000 4 浦发银行乌鲁木齐分行 20,000 5 乌鲁木齐市商业银行 5,000 6 招商银行乌鲁木齐分行 3,000 7 光大银行乌鲁木齐分行 20,000 8 交通银行巴州分行 10,000 9 库尔勒市农商银行 15,000 10 昆仑银行库尔勒分行 5,000 11 民生银行新疆分行 10,000 12 广发银行乌鲁木齐分行 20,000 13 兴业银行乌鲁木齐分行 5,000 14 中国工商银行巴音郭楞蒙古自治州分行 20,000 合 计 215,000 该综合信贷授信额度公司将根据资金实际需求分别使用，且根据具体情况采用信用、担保、资产抵押等贷款担保方式，担保方和抵押资产待公司实施贷款时确定。 同意授权公司董事长郭良先生签署以上额度内的银行授信业务有关合同及文件，由公司经营层具体办理信贷业务并及时向董事会报告。授信额度有效期为公司2016年度股东大会通过之日起至2017年度股东大会召开之日止。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十三、审议通过《公司关于2017年度用暂时闲置资金进行现金管理的议案》（内 容详见2017年4月10日上海证券交易所网站sse.com.cn,公告编号：临2017-015） 同意公司在不影响公司资金运营和周转的情况下，使用不超过1亿元（含1亿 元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好、低风险的保本保收益型理财产品和结构性存款。使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起一年内，可在上述额度及期限范围内滚动进行。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十四、审议通过《公司关于 2017年度预计为子公司提供担保的议案》（内容详 见2017年4月10日上海证券交易所网站sse.com.cn,公告编号：临2017-016） 为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，同意： （一）公司为控股子（孙）公司向银行办理的信贷、贸易融资、资金的综合银行业务140,300万元提供保证方式的连带责任担保如下： 贷款单位 性质 授信额度（万元） 巴州冠农棉业有限责任公司 控股子公司 45,000 新疆绿原糖业有限公司 全资子公司 35,000 天津三和果蔬有限公司 控股子公司 30,000 新疆冠农三和果蔬有限公司 控股孙公司 30,300 合 计 140,300 其中：新疆绿原糖业有限公司授信额度35,000万元，分别为： 序号 授信银行 授信额度（万元） 1 中国工商股份有限公司焉耆回族自治县支行 5,000 3 焉耆回族自治县农村信用合作联社 3,000 3 中国建设银行股份有限公司巴州分行 5,000 4 新疆库尔勒农村商业银行股份有限公司哈拉玉宫乡支行 7,000 5 库尔勒银行股份有限公司 5,000 6 天津滨海农村商业银行库尔勒支行 10,000 合 计 35,000 上述担保的主债权期限为 1-3年，担保期限为主债权到期之日起两年，可在担 保额度和担保期限以内循环使用。为确保各控股子公司实际生产经营的需要，公司可以在本次担保总额度范围内对上述子公司调剂使用。 （二）公司控股子公司天津三和果蔬有限公司为其全资子公司天津山合国际贸易有限公司向银行办理的信贷、贸易融资、资金的综合银行业务28,100万元提供保证方式的连带责任担保。担保的主债权期限为 1年以内，担保期限为主债权到期之日起两年，可在担保额度和担保期限以内循环使用。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十五、审议通过《公司2017年日常关联交易的议案》（内容详见2017年4月10 日上海证券交易所网站sse.com.cn,公告编号：临2017-017） 同意：（一）公司控股子公司新疆冠农番茄制品有限公司与二十二团、二十四团签订的《2016年番茄种植收购合同》：分别向二十二团、二十四团采购番茄180,000吨、55,000吨，收购前后期保底价440元/吨、收购中期400元/吨，合同总价约为9,400万元―10,340万元。 （二）公司的全资子公司新疆绿原糖业有限公司与二十二团、二十四团签订的《2016年甜菜种植交售订购合同》：分别向二十二团、二十四团采购甜菜60,000吨、21,000吨，合同价为以含糖量14°为基准410元/吨，含糖量每增减1°，单位收购价增减30元/吨。合同总价约为3,321万元。 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十六、审议通过《关于修订 的议案》（内容详见2017年4月10日 上海证券交易所网站sse.com.cn,公告编号：临2017-018） 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 十七、审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》（内容详见2017年 4月10日上海证券交易所网站sse.com.cn,公告编号：临2017-019） 表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 特此公告。 新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会 二�一七年四月十日