佳通轮胎股份有限公司 第八届董事会审计委员会2016年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《关于做好上市公司2016年年度报告工作的通知》和《公司章程》等规定，佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审核监督职责 。现对审计委员会2016年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 本公司第八届董事会之审计委员会由3名董事组成，独立董事肖红英女士、 独立董事孙晓屏女士、董事长李怀靖先生为审计委员会委员，其中独立董事肖红英女士担任主任委员。 三名审计委员会成员的主要工作经历如下： 1、肖红英女士，64岁，自2015年5月起担任公司独立董事。曾任对外经 济贸易部审计局副处长，中国丝绸进出口总公司副处长、处长，中国中丝集团公司总会计师等职。现任湖北祥云集团（股份）有限公司独立董事、青岛市恒顺众�N集团股份有限公司独立董事、浙江永贵电器股份有限公司独立董事、创业黑马（北京）科技股份有限公司独立董事。 2、李怀靖先生，53岁，现任本公司董事长、佳通轮胎（中国）投资有限公 司副董事长及总经理，兼任PTGajahTunggalTbk监事、安徽佳通轮胎有限公司 等公司董事。 3、孙晓屏女士，54岁，自2015年起担任公司独立董事。现任复旦大学法 学院民商法学副教授、法律硕士办公室主任、工会主席。 二、审计委员会年度会议召开情况 2016年年报期间，审计委员会共召开4次会议。 1、2016年12月29日，审计委员会及独立董事与审计师所以电话会议方式进行 沟通，听取审计师汇报公司2016年财务报表及内部控制审计计划、审计策略 等内容，对审计计划、上一年度缺陷整改情况、关联交易审计等进行询问。 2、2017年3月15日，审计委员会通过电话会议听取审计师关于公司2016年度 初审情况的汇报，如公司2016年主要财务数据指标变动情况及分析、重点领域 审计、2016年度内部控制审计情况等汇报。 3、2017年3月30日，审计委员会通过电话会议听取审计师关于公司2016年财 务审计及内控审计的总结、会计政策变更事宜等汇报。 4、2017年4月7日，审计委员会以现场方式召开会议，审议通过公司2016年 度财务报告、公司会计政策变更事宜、《关于北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事本公司2016年度审计工作的总结报告》、2016年度审计费用、拟续聘公司2017年度财务报告及内部控制审计机构、内部控制评价报告、2017年日常关联交易计划、拟购买设备的关联交易事宜、2016 年度公司内审专项审计报告及2017年度内审工作计划等议案，并同意将部分议案提交至公司董事会审议。 三、审计委员会 2016年度履职情况 报告期内，审计委员会在公司年报编制过程中，按照中国证监会、上海证券交易所对年报工作的要求及公司《审计委员会年报工作规程》的相关规定，完成对公司年审机构的评价工作。审计委员会成员与公司年审会计师、管理层保持沟通，及时了解财务报告和内部控制相关的审计工作进度，关注公司经营业务、审计进展，对重点业务的审计工作提供指导意见，并完成对审计费用、聘请会计师事务、年度报告、内部控制评价报告等议案的审议工作。 以上为审计委员会履职主要情况，特此汇报。 佳通轮胎股份有限公司 董事会 审计委员会 二○一七年四月七日