证券代码：600182 证券简称：Ｓ佳通 公告编号：2017-011 佳通轮胎股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2017年5月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 经公司第八届第十二次董事会审议，定于2017年5月3日召开公司2016 年年度股东大会。本次股东大会基本情况如下： (一) 股东大会类型和届次 2016年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2017年5月3日13点30分 召开地点：莆田悦华酒店有限公司（福建省莆田市荔城北路延寿溪畔）(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2017年5月3日 至2017年5月3日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 董事会2016年度工作报告 √ 2 监事会2016年度工作报告 √ 3 公司2016年度财务决算报告 √ 4 公司2016年年度报告 √ 5 公司2016年度利润分配预案 √ 6 公司2017年度日常关联交易事项（含《研发技术许可协议》） √ 7 2016年度审计费用及续聘公司2017年度审计会计师事务所事宜 √ 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，详见公司于2017 年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上 海证券报》及《证券时报》上披露的临时公告内容。 上述议案的具体内容将于公司2016年年度股东大会召开前在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：5、6 4、涉及关联股东回避表决的议案：6 应回避表决的关联股东名称：佳通轮胎（中国）投资有限公司 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600182 Ｓ佳通 2017/4/26 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 (一)个人股东登记：需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。 （二）法人股东登记：需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。 （三）异地股东也可用信函或传真的方式登记（联系方式见本通知第六条）。 （四）登记时间：2017年4月26日9：30－11：30，13：30-17：00。 （五）登记地点：上海市长宁区临虹路280－2号 六、 其他事项 1、通讯方式： 电话：021-22073131、22073132 传真：021-22073002 地址：上海市长宁区临虹路280－2号 邮编：200335 联系人：张翠 2、与会股东食宿及交通费用自理。 特此公告。 佳通轮胎股份有限公司董事会 2017年4月11日 附件1：授权委托书 报备文件 公司第八届董事会第十二次会议决议 附件1：授权委托书 授权委托书 佳通轮胎股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年5月3 日召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 董事会2016年度工作报告 2 监事会2016年度工作报告 3 公司2016年度财务决算报告 4 公司2016年年度报告 5 公司2016年度利润分配预案 公司2017年度日常关联交易事项（含 6 《研发技术许可协议》） 2016年度审计费用及续聘公司2017年 7 度审计会计师事务所事宜 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。