股票代码：
603223 股票简称：
恒通股份 公告编号：2017-026
恒通物流股份有限公司
关于2017年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案尚需提交
股东大会审议
日常关联交易不影响本公司的独立性，公司的主要业务不会因此类交易
而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2017年4月10日，公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于预计
公司2017年度关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
2、公司独立董事徐向艺先生、梁仕念先生和张东明先生于会前对该议案进行了审查，同意将其提交董事会审议，并发表如下独立意见：
“公司预计的2017年日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，有
利于公司持续健康发展，交易的表决程序合法合规，定价公平、公正、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。”
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2016年4月28日，公司第二届董事会第七次会议审议了《关于公司2016
年度日常关联交易预计的议案》。该议案于2016年5月30日经公司2015年年度
股东大会审议通过。预计的关联交易具体情况如下：
关联交易 关联方 关联交易内容 2016年预计
类型 交易金额(元)
销售 南山集团 运输费 50,000,000
有限公司
2016 年，公司为南山集团有限公司控制的龙口东海氧化铝有限公司提供物
流运输服务，实现收入30,514,771.13元，在前次日常关联交易的预计范围内。
（三）公司2016年度其他单笔关联交易金额较小，具体情况如下：
单位：元
关联交易 2016年度 本年预计较上年
类型 关联方 关联交易内容 交易金额 实际发生金额差
异较大的原因
销售 山东南山国际飞 租赁费 153,846.00 -
行有限公司
销售 山东南山国际飞 配件及维修 2,414.02 -
行有限公司
龙口国开南山村
销售 镇
银行股份有限 车辆租赁费 291,067.97 -
公司
销售 格润富德农牧科 配件及维修 7,158.37 -
技股份有限公司
销售 格润富德农牧科 吊装费 3,398.06 -
技股份有限公司
销售 格润富德农牧科 车辆租赁费 69,048.06 -
技股份有限公司
销售 格润富德农牧科 LPG 2,654.87 -
技股份有限公司
销售 北海新奥华恒物 运费 11,768.45 -
流有限公司
采购 烟台南山庄园葡 葡萄酒 499,200.00 -
萄酒有限公司
采购 山东贝塔尼服装 工作服 1,243,388.90 -
有限公司
（四）2017年度日常关联交易预计金额和类别
关联交易 关联方 关联交易内容 2017年预计
类型 交易金额(元)
销售 南山集团 提供运输服务 50,000,000
有限公司
注：本次日常关联交易预计的关联方包括南山集团有限公司及其关联公司。
二、关联方介绍及关联方关系
（一）关联方基本情况
1、南山集团有限公司
法定代表人：宋建波
注册资本：100,000万元
住所：山东省龙口市南山工业园
经营范围：铝锭．铝型材系列．毛纺织系列．服装系列.板材系列．宾馆．酒店．能源．游乐．建筑．企业生产的铝型材制品．板材家具．纺织品．服装.进出口商品．企业生产科研所需的原辅材料．机械设备．仪器仪表及零配件和相关技术＊加工．销售．管理服务＊；园艺博览、文化艺术交流；房地产开发经营；仓储（不含危险化学品）；黄金销售；海产品养殖；房屋、土地、设备的租赁。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
2、龙口东海氧化铝有限公司
法定代表人：宋昌明
注册资本：9,700万美元
住所：山东省龙口市南山东海高新技术开发区
经营范围：生产冶金级氧化铝及高性能陶瓷原料，并销售公司上述自产产品。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上述关联方为依法存续的企业法人，经营状况良好，具有交易的履约能力。
三、关联交易的主要内容和定价政策
公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购/出售产品、提供物流服务等业务，所有交易均与相关的交易方签订书面协议，交易价格按公平、公正、公开的原则，以市场价格为基础协商确定。
四、交易目的和交易对
上市公司的影响
上述关联交易为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易，严格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形，且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比重较小，故不会因此类交易而对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生影响。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第十六次会议决议
2、独立董事意见
3、公司第二届监事会第十五次会议决议
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2017年4月11日
