证券代码：
600038 证券简称：
中直股份 临：2017-009
中航直升机股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“安永华明”）原为公司聘任的审计机构，为适应公司业务发展需要，公司拟更换2017 年度审计机构。公司就该事项已事先通知安永华明，符合《中国
证监会关于
上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。
经公司2017年4月5日召开的第六届董事会第十六次会议审议
通过，拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）为本公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构。公司原审计机构安永华明在执业过程中一直坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。本公司对安永华明审计专业团队多年来为公司审计工作所做的辛勤努力表示衷心的感谢和诚挚的敬意。
信永中和拥有证券期货相关业务审计、税务师事务所AAAA资质、
军工涉密业务咨询服务安全保密资质等执业资格，2010 年成为财政
部、证监会首批获准从事
H股企业审计业务的12家内地大型会计师
事务所之一，业务范围涉及审计、管理咨询和会计税务服务等多个领域。
公司独立董事、审计委员会委员就该事项发表意见：该事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益；此次变更会计师事务所不违反相关法律法规，也不会影响公司财务报表的审计质量；同意更换会计师事务所。
该事项尚需
股东大会审议批准。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
2017年4月10日
