证券代码：600363 证券简称：联创光电 编号：2017-010 江西联创光电科技股份有限公司 2017年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易不需提交股东大会审议 公司对本次关联交易关联方未形成重大依赖 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、2017年度日常关联交易预计的基本情况 （一）履行的审议程序 公司于2017年4月8日召开了第六届董事会第三十二次会议，会议以同意9 票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的 议案》。董事会成员中没有关联董事，不存在回避表决情形。 独立董事事前认可本议案并出具了独立意见，认为交易价格合理，程序规范，董事会成员中无关联董事，没有内幕交易，不存在损害公司利益及股东利益的情形。 （二）前次日常关联交易的预计和执行情况 关联方 关联交易内容 前次预计金额 实际发生金额 （万元） （万元） 南昌宇欣科技有限公司 采购LED光电器件 1,670.00 731.68 南昌宇欣科技有限公司 销售芯片、材料 1,010.00 459.72 合计 - 2,680.00 1,191.40 (三)本次日常关联交易预计金额和内容 关联方 关联交易内容 2017年度预计金额（万元） 南昌宇欣科技有限公司 采购LED光电器件 1,500.00 南昌宇欣科技有限公司 销售芯片、材料 2.00.00 合计 -- 1,502.00 二、南昌宇欣科技有限公司介绍和关联关系 1、基本情况： 法定代表人：叶建青 注册资本：2,010万元人民币 经营范围：各类显示器件、系统集成设计及开发应用，电子器件及材料、各类半导体深加工产品设备、仪器仪表及加工服务。 注册地址：南昌市郊罗家镇 2、与本公司的关联关系：本公司常务副总裁叶建青先生为南昌宇欣科技有限公司法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所关联交易实施指引》的相关规定，南昌宇欣科技有限公司为本公司关联方。 三、关联交易定价政策及对上市公司的影响 上述关联交易定价政策均为以市场价格为基础约定的协议价。上述关联交易均遵循公开、公平、公正的原则，没有损害本公司利益；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响；对本公司的独立性没有影响。 四、备查文件 1、公司第六届董事会第三十二次会议决议； 2、公司独立董事独立意见。 特此公告。 江西联创光电科技股份有限公司董事会 二○一七年四月十一日