河南神火煤电股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，作为公司的独立董事，我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，基于个人客观、独立判断的原则，对如下事项进行事前认可： 一、关于公司日常关联交易情况的事前认可意见 我们认为：2017年度公司日常关联交易是与关联方发生的正常业务往来，是在自愿和诚信的原则下进行的。关联交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，符合投资者利益和公司价值最大化的基本原则，不存在利益输送问题。该等关联交易不会损害公司和股东的利益，不会对公司的独立性产生重大影响。公司应通过自身努力，尽量减少并最终摆脱关联交易。同意将该议案提交公司董事会第六届十五次会议审议。 二、关于改聘2017年度审计中介机构及年度审计费用的事前认可意见公司董事会审计委员会提议聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构，在提名聘任程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。安永华明是全球领先的专业服务机构，具有证券、期货相关业务审计资格，拥有上市公司审计工作的较丰富经验和能力。我们同意公司改聘安永华明作为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构，2017年度财务审计费用（包括公司所有子公司并根据需要分别出具审计报告）150万元、内部控制审计费用30万元，差旅费由该所自行承担。同意将该议案提交公司董事会第六届十五次会议审议。 独立董事：严义明、曹胜根、翟新生、马萍 2017年4月7日