股票代码：000933 股票简称：*ST神火 公告编号：2017-022 河南神火煤电股份有限公司 关于改聘2017年度审计中介机构及年度审计费用的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月 7 日召开了董事会第六届十五次会议，审议通过了《关于改聘 2017 年度审计中介机构的议案》，现将相关事项公告如下： 一、改聘审计中介机构的说明 鉴于公司2016年度审计中介机构瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称“瑞华”）的聘期已到，公司拟改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构；2017 年度财务审计费用（包括公司所有子公司并根据需要分别出具审计报告）拟定为150万元，内部控制审计费用拟定为30万元，差旅费由该所自己承担。 根据《公司章程》，本议案需提请公司2016年年度股东大会批准 后生效。 2012-2016 年，瑞华一直为公司的审计中介机构，且该事务所在 公司年度财务报告审计和内部控制审计工作中表现出了较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，公司对瑞华长期以来的辛勤工作表示衷心感谢！ 二、拟聘审计中介机构的基本情况 安永华明是全球领先的专业服务机构，在150多个国家及地区设 有 700 多个办事处，聘用超过23万名员工；安永华明是大中华区规 模最大的专业服务机构之一，在区内设立了共25家办事处的网络， 在大中华区的员工达 14,000 名。安永华明拥有会计师事务所执业、 H股审计、证券、期货等相关资质证书，拥有上市公司审计工作的较 丰富经验和能力。 三、改聘审计中介机构所履行的程序 1、公司董事会审计委员会事先对改聘安永华明进行了充分的了解，经公司董事会审计委员会2017年第二次会议审议，审议通过了《关于改聘2017年度审计中介机构及年度审计费用的议案》，同意改聘安永华明为公司2017年度审计中介机构并将提请公司董事会第六届十五次会议审议。 2、2017年4月7日，公司召开了董事会第六届十五次会议，审 议通过了《关于改聘2017年度审计中介机构及年度审计费用的议案》， 同意改聘安永华明为公司2017年度审计中介机构并将提请公司2016 年年度股东大会审议。 3、公司将于2017年5月4日召开2016年年度股东大会，审议《关于改聘2017年度审计中介机构及年度审计费用的议案》。 四、独立董事事前认可及独立意见 董事会在审议《关于改聘2017年度审计中介机构及年度审计费用的议案》前，已取得了独立董事的事前认可。公司独立董事对本次改聘2017年度审计中介机构事项发表了独立意见，认为：公司董事会审计委员会提议聘请安永华明为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构，在提名聘任程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；安永华明是全球领先的专业服务机构，具有证券、期货相关业务审计资格，拥有上市公司审计工作的较丰富经验和能力；我们同意公司改聘安永华明作为公司2017年度财务审计和内部控制审计机构，2017年度财务审计费用150万元、内部控制审计费用30万元，差旅费由该所自行承担；同意将该议案提交公司2016年年度股东大会审议。 五、备查文件 1、公司董事会第六届十五次会议决议； 2、公司董事会审计委员会201７年第二次会议决议； 3、公司独立董事关于改聘2017年度审计中介机构及年度审计费 用的事前认可意见和独立意见。 特此公告。 河南神火煤电股份有限公司董事会 2017年４月11日