证券代码：600153 证券简称：建发股份 公告编号：临2017―008 厦门建发股份有限公司 2017年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 ● 本次关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司 经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1．董事会表决情况和关联董事回避情况 2017年4月7日，公司第七届董事会第七次会议以“3票同意、0票反对和 0票弃权”审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司6名关联董事（黄 文洲先生、吴小敏女士、叶衍榴女士、张勇峰先生、郑永达先生和林茂先生）已回避表决，3名独立董事一致同意本关联交易。 本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。 2．独立董事事前认可情况和发表的独立意见： 公司董事会在审议上述关联交易之前，已将该关联交易的相关资料提交公司独立董事审阅。公司独立董事认为上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，同意提交公司第七届董事会第七次会议审议。 公司独立董事对上述关联交易发表独立意见如下： 公司2017年度日常关联交易预计情况比较真实、准确地反映了公司日常关 联交易情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营活动的顺利进行，所履行的审批程序符合有关法律、法规规定，符合公司和全体股东的利益。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 关联交易类 关联交易对象 2017年 2016年实际发 别 预计总金额 生金额 厦门建发集团有限公司及其下 10,000 1,907.03 属子公司 厦门航空有限公司、厦门建发国 500 257.81 向关联人销 际旅行社集团有限公司 售商品、提供 厦门现代码头有限公司、厦门船 劳务 舶重工股份有限公司 100 7.85 其他关联方 10,000 小计 20,600 2,172.69 四川永丰浆纸股份有限公司 60,000 53,778.63 厦门航空有限公司、厦门建发国 3,000 1,777.48 际旅行社集团有限公司 向关联人 厦门现代码头有限公司、厦门船 600 529.54 采购商品、接 舶重工股份有限公司 受劳务 厦门建发集团有限公司及其下 属子公司 500 147.34 其他关联方 10,000 小计 74,100 56,232.99 二、关联方介绍 1、关联方基本情况 （1）关联方：厦门建发集团有限公司（以下简称“建发集团”） 成立日期：1980年12月20日 住所：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43层 类型：国有独资有限公司 法定代表人：吴小敏 注册资本：50亿元 经营范围：1、经营、管理授权范围内的国有资产；2、从事国（境）内外投资；3、房地产开发与经营；4、计算机应用服务业（不含互联网服务业及计算机信息集成）。 截至2015年末，建发集团经审计的总资产为1,208.98亿元，所有者权益为 394.02亿元。2015年度，建发集团实现营业收入1,305.69亿元，净利润31.02 亿元。 截至2016年9月，建发集团总资产为1,606.83亿元，所有者权益为406.16 亿元。2016年1-9月，建发集团实现营业收入883.47亿元，净利润19.86亿元 （未经审计）。 （2）关联方：四川永丰浆纸股份有限公司（以下简称“永丰浆纸”） 成立日期：2006年10月11日 住所：沐川县沐溪镇城北路518号 类型：股份有限公司 法定代表人：甘影川 注册资本：2.85亿 经营范围：竹浆、木浆等纸浆制品的生产和销售；电力、热力生产和销售（仅限分支机构）；原材料林营造；木材、竹片原料收购；出口本公司生产的纸浆制品；进口本公司生产、科研所要的原辅材料、机械设备仪器、仪表及零配件(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 截至2016年末，永丰浆纸经审计的总资产为17.58亿元，所有者权益为4.80 亿元。2016年度，永丰浆纸实现营业收入7.40亿元，净利润3,104.38万元。 2、关联关系 截至本公告披露日，建发集团持有本公司45.89%股份，为公司控股股东，根 据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 的规定，建发集团为本公司关联法 人。 公司持有永丰浆纸40%股份，永丰浆纸为公司参股公司，公司关联自然人在 永丰浆纸担任董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5的 规定，永丰浆纸为本公司关联法人。 厦门航空有限公司、厦门建发国际旅行社集团有限公司、厦门现代码头有限公司、厦门船舶重工股份有限公司均为公司参股公司，均存在由公司关联自然人担任董事的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3、10.1.5 的规定，这些公司为本公司的关联法人。 3、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 上述关联方长期与公司发生业务往来，与公司以往的交易合同均正常履行，不存在履约风险。 三、关联交易定价政策 上述关联交易以市场价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。 四、关联交易目的和交易对上市公司的影响 上述关联交易为公司日常经营行为，选择与关联方合作可大大降低公司经营风险，不会损害公司利益。此外，由于关联交易金额占公司采购和销售额的比例均较低，公司主营业务并不会因此对关联人形成依赖，公司独立性不会因此受到影响。 特此公告。 厦门建发股份有限公司董事会 2017年4月11日