证券代码：000605 证券简称：渤海股份 公告编号：2017-034 渤海水业股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2017年4月10日（星期一）14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年4月10日（星 期一）9:30~11:30,13:00~15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的开始时间（2017年4月9日15:00）至投票结束时间（2017年4月10日15:00）间的任意时间。 2.会议召开地点：天津市河西区环岛西路梅江中心大厦22层，渤海水业股 份有限公司会议室。 3.会议召开方式：现场投票结合网络投票。 4.会议召集人：公司第六届董事会。 5.会议主持人：董事长江波先生。 会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东7人，代表股份158,338,502股，占上市公司总 股份的62.8579％。 其中：通过现场投票的股东7人，代表股份158,338,502股，占上市公司总 股份的62.8579％。 通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东3人，代表股份19,984,103股，占上市公司总 股份的7.9334％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份19,984,103股，占上市公司总 股份的7.9334％。 通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 2.公司部分董事、监事、高级管理人员及北京国枫律师事务所见证律师列席了本次会议。 三、提案审议表决情况 1.表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2.表决结果： 议案1：2016年度董事会工作报告 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总表决情况 158,338,502 100% 0 0% 0 0% 中小股东表决情况 19,984,103 100% 0 0% 0 0% 审议结果：通过。 议案2：2016年度监事会工作报告 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总表决情况 158,338,502 100% 0 0% 0 0% 中小股东表决情况 19,984,103 100% 0 0% 0 0% 审议结果：通过。 议案3：2016年度财务决算报告 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总表决情况 158,338,502 100% 0 0% 0 0% 中小股东表决情况 19,984,103 100% 0 0% 0 0% 审议结果：通过。 议案4：2016年年度报告及报告摘要 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总表决情况 158,338,502 100% 0 0% 0 0% 中小股东表决情况 19,984,103 100% 0 0% 0 0% 审议结果：通过。 议案5：关于2016年度利润分配、公积金转增股本的议案 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总表决情况 158,338,502 100% 0 0% 0 0% 中小股东表决情况 19,984,103 100% 0 0% 0 0% 审议结果：通过。 议案6：关于2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总表决情况 158,338,502 100% 0 0% 0 0% 中小股东表决情况 19,984,103 100% 0 0% 0 0% 审议结果：通过。 议案7：2016年度内部控制评价报告 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总表决情况 158,338,502 100% 0 0% 0 0% 中小股东表决情况 19,984,103 100% 0 0% 0 0% 审议结果：通过。 议案8：关于2017年度日常关联交易预计的议案 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总表决情况 88,652,714 100% 0 0% 0 0% 中小股东表决情况 7,847,773 100% 0 0% 0 0% 审议结果：通过。 本议案涉及关联交易，天津市水务局引滦入港工程管理处（以下简称“入港处”）和天津市水利经济管理办公室（以下简称“经管办”）为本议案的关联股东。入港处和经管办均为天津市水务局控制下的事业单位，本次关联交易方天津市南水北调曹庄管理处为天津市水务局控制下的事业单位，天津滨水检测技术有限公司为入港处下属的二级全资子公司，天津水投资产运营管理有限公司为过去十二个月内由天津市水务局实际控制公司。入港处持有表决权的股份数量为57,549,458股，经管办持有表决权的股份数量为12,136,330股，本议案的表决中，入港处与经管办均回避表决。 议案9：关于续聘公司2017年度审计机构、内部控制审计机构的议案 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 总表决情况 158,338,502 100% 0 0% 0 0% 中小股东表决情况 19,984,103 100% 0 0% 0 0% 审议结果：通过。 四、律师出具的法律意见 1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所。 2.律师姓名：王冠、王凤。 3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。 五、备查文件 1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2.法律意见书。 渤海水业股份有限公司董事会 2017年4月10日