股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2017-038号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式； 4、本次会议第5项议案须以特别决议通过，须由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其余议案为普通决议通过，须由 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2 以上通过。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2017年4月10日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间为：2017年4月9日-2017年4月10日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年 4月 10 日上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为：2017年4月9日15:00-2017年4月10日15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：南京市江宁经济开发水阁路16号公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：副董事长韩邦海先生 董事长吴波先生因公出差，未能出席会议，本次股东大会由副董事长韩邦海先生主持。 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席本次会议的股东及股东代表共 11 人，代表公司有表决权的股份共 180,050,600股，占公司总股本的65.2848%。其中，出席现场会议的股东及股东 代表共5人，代表公司有表决权的股份数为180,040,100股，占公司总股本的 65.2810%；通过网络投票出席会议的股东及股东代表共6人，代表公司有表决权 的股份数为10,500股，占公司总股本的0.0038%。 中小投资者（除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公 司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共8人，代表有表决权的股份 50,600股，占公司总股本的0.0183%。 2、公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。 3、公司聘请的北京市中伦律师事务所姚启明律师出席了本次股东大会。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会各项议案的表决情况： 1、审议并通过《关于 及其摘要的议案》 表决结果：同意180,045,800股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的99.9973%；反对4,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投 票表决同意180,040,100股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意5,700 股，反对4,800股，弃权0股。 中小投资者表决结果：同意45,800股，同意股数占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的90.5138%；反对4,800股，反对股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的9.4862%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 2、审议并通过《关于 的议案》 表决结果：同意180,045,800股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的99.9973%；反对4,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投 票表决同意180,040,100股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意5,700 股，反对4,800股，弃权0股。 中小投资者表决结果：同意45,800股，同意股数占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的90.5138%；反对4,800股，反对股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的9.4862%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 3、审议并通过《关于 的议案》 表决结果：同意180,045,800股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的99.9973%；反对4,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投 票表决同意180,040,100股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意5,700 股，反对4,800股，弃权0股。 中小投资者表决结果：同意45,800股，同意股数占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的90.5138%；反对4,800股，反对股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的9.4862%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 4、审议并通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》 表决结果：同意180,045,800股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的99.9973%；反对4,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投 票表决同意180,040,100股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意5,700 股，反对4,800股，弃权0股。 中小投资者表决结果：同意45,800股，同意股数占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的90.5138%；反对4,800股，反对股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的9.4862%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 5、审议并通过《关于 的议案》 表决结果：同意180,045,800股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的99.9973%；反对4,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投 票表决同意180,040,100股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意5,700 股，反对4,800股，弃权0股。 中小投资者表决结果：同意45,800股，同意股数占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的90.5138%；反对4,800股，反对股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的9.4862%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 6、审议并通过《关于 的议案》 表决结果：同意180,045,800股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的99.9973%；反对4,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投 票表决同意180,040,100股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意5,700 股，反对4,800股，弃权0股。 中小投资者表决结果：同意45,800股，同意股数占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的90.5138%；反对4,800股，反对股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的9.4862%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 7、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：同意180,045,800股，同意股数占出席会议有效表决权股份总数 的99.9973%；反对4,800股，反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%； 弃权0股，弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。其中，现场投 票表决同意180,040,100股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意5,700 股，反对4,800股，弃权0股。 中小投资者表决结果：同意45,800股，同意股数占出席会议中小股东所持 有效表决权股份总数的90.5138%；反对4,800股，反对股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的9.4862%；弃权0股，弃权股数占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的0.0000%。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 2、出具法律意见的律师姓名：贾琛、姚启明 3、结论意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。 五、备查文件 1、南京埃斯顿自动化股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2016年年度 股东大会的法律意见书。 特此公告。 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会 2017年4月10日