证券代码：002092 证券简称：中泰化学 公告编号：2017-067 新疆中泰化学股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月20日在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新疆中泰化学股份有限公司关于召开 2016 年度股东大会通知的公告》。 本次股东大会无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会名称：2016年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）现场会议主持人：董事肖军先生 公司董事长王洪欣先生因工作原因无法主持会议，由半数以上董事共同推举董事肖军先生代为主持会议。 （四）本次股东大会由公司董事会提议召开，会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （五）会议时间： 1、现场会议时间为：2017年4月10日上午10:30 2、网络投票时间为：2017年4月9日－2017年4月10日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4 月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2017年4月9日15:00至2017年4月10日15:00期间 的任意时间。 （六）现场会议地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路39号，电话 0991-8751690 （七）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 （八）股权登记日：2017年3月31日（星期五） （九）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 二、会议的出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东30人，代表有表决权的股份971,446,735股，占公司总股份的45.2583％。 2、现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东11人，代表有表决权的股份556,521,398股，占公司总股份的25.9275％。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东19人，代表有表决权的股份414,925,337股，占公司总股份的19.3308％。 参加本次股东大会中小股东27人，代表有表决权的股份240,208,854股，占 公司总股份的11.1910％。 公司部分董事、监事、高级管理人员和上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、李浩元律师列席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： （一）审议通过新疆中泰化学股份有限公司2016年度董事会工作报告； 总表决情况： 同意 970,407,435 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8930％；反对 1,039,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意239,169,554股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5673％； 反对1,039,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4327％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。 （二）审议通过新疆中泰化学股份有限公司2016年度监事会工作报告； 总表决情况： 同意 970,354,635 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8876％；反对 1,092,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.1124％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意239,116,754股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5454％； 反对1,092,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4546％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。 （三）审议通过新疆中泰化学股份有限公司2016年年度报告及其摘要； 总表决情况： 同意970,690,435 股，占出席会议有表决权股份总数的的99.9221％；反对 756,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0779％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意239,452,554股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6851％； 反对756,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3149％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。 （四）审议通过新疆中泰化学股份有限公司2016年度财务决算报告； 总表决情况： 同意 970,687,435 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9218％；反对 759,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0782％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意239,449,554股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6839％； 反对759,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3161％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。 （五）审议通过新疆中泰化学股份有限公司2017年度财务预算报告； 总表决情况： 同意 970,407,435 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8930％；反对 1,039,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意239,169,554股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5673％； 反对1,039,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4327％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。 （六）审议通过新疆中泰化学股份有限公司2016年度利润分配预案； 总表决情况： 同意 970,408,562 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8931％；反对 1,036,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1067％；弃权1,873股（其中， 因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。 中小股东总表决情况： 同意239,170,681股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5678％； 反对1,036,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4314％；弃权1,873 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0008％。 （七）审议通过关于公司2016年度募集资金使用情况的报告； 总表决情况： 同意 970,687,435 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9218％；反对 759,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.0782％；弃权0股（其中，因未 投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意239,449,554股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.6839％； 反对759,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.3161％；弃权0股 （其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。 （八）审议通过关于发行公司债券方案的议案。 总表决情况： 同意 970,407,435 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8930％；反对 1,039,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1070％；弃权0股（其中，因 未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意239,169,554股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.5673％； 反对1,039,300股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.4327％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.0000％。 四、律师出具的法律意见 上海市浦栋律师事务所唐勇强律师、李浩元律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司二○一六年度股东大会的召集及召开程序、出席现场会议人员的资格、现场大会及网络投票的表决程序和表决结果是真实、合法、有效的，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。 五、备查文件 1、公司2016年度股东大会决议； 2、上海市浦栋律师事务所对公司2016年度股东大会出具的法律意见书。 特此公告。 新疆中泰化学股份有限公司董事会 二○一七年四月十一日