证券代码：600734 证券简称：实达集团 公告编号：第2017-029号 福建实达集团股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年4月10日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市洪山园路67号实达大厦12楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 6 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 226,652,441 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 36.3507 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。会议由副董事长汪清先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席7人，其中现场出席1人，通过视频出席6人，董 事长景百孚先生、董事杨晓樱女士、陈峰先生、独立董事何和平女士因有事请假未出席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人，其中现场出席2人，通过视频出席1人； 3、公司董事会秘书现场出席会议；公司财务负责人通过视频列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 1.01 选举景百孚先生为公 226,650,841 99.9992是 司第九届董事会非独 立董事 1.02 选举宋勇先生为公司 246,335 0.1086否 第九届董事会非独立 董事 1.03 选举汪清先生为公司 226,650,843 99.9992是 第九届董事会非独立 董事 1.04 选举杨晓樱女士为公 226,650,841 99.9992是 司第九届董事会非独 立董事 1.05 选举王毅坤先生为公 226,662,842 100.0045是 司第九届董事会非独 立董事 1.06 选举李静女士为公司 226,650,843 99.9992是 第九届董事会非独立 董事 1.07 选举陈峰先生为公司 226,650,841 99.9992是 第九届董事会非独立 董事 1.08 选举臧小涵女士为公 226,650,842 99.9992是 司第九届董事会非独 立董事 2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 2.01 选举杜美杰女士为公 226,656,843 100.0019是 司第九届董事会独立 董事 2.02 选举吴卫明先生为公 226,650,841 99.9992是 司第九届董事会独立 董事 2.03 选举何和平女士为公 226,650,842 99.9992是 司第九届董事会独立 董事 2.04 选举陈国宏先生为公 226,650,843 99.9992是 司第九届董事会独立 董事 3、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 3.01 选举张建先生为公司 226,650,841 99.9992是 第九届监事会非职工 监事 3.02 选举李丽娜女士为公 226,653,842 100.0006是 司第九届监事会非职 工监事 (二) 关于议案表决的有关情况说明 1、特殊决议议案： 无。 2、对中小投资者单独计票的议案： 无。 3、 议案1-3全部采用累积投票制投票表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成(福州)律师事务所 律师：北京大成(福州)律师事务所 2、律师鉴证结论意见： 公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、《公司章程》的相关规定，出席会议人员、召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 福建实达集团股份有限公司 2017年4月11日