证券代码：600587 证券简称：新华医疗 编号：临2017-007 山东新华医疗器械股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、 监事会会议召开情况 山东新华医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十六 次会议于2017年3月31日以书面方式发出通知，据此通知，会议于2017年4 月10日在公司会议室召开，应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席王克 旭先生召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于换选公司监事的议案》； 因工作变动需要，公司监事会收到了监事王克旭先生和陈心刚先生递交的 辞职申请，王克旭先生申请辞去公司监事和监事会主席职务、陈心刚先生申请辞 去公司监事职务。 经公司第八届监事会提名蔡钊艳女士为公司监事； 此项提名需经公司股东大会审议通过方为有效。 同时公司监事会收到了职工代表大会《关于换选和增加公司第八届职工代 表董事和职工代表监事的决定》，选举陈心刚先生和屈靖先生出任公司第八届监 事会职工代表监事。 公司监事会换选后，第八届监事会由蔡钊艳、陈心刚、屈靖组成。 表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。 （二）审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议 案》； 公司于2016年5月16日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于 的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司本 次非公开发行股票股东大会决议有效期为自2016年第二次临时股东大会审议通 过之日起12个月内有效（即2016年5月16日至2017年5月15日）。 公司于2017年2月14日完成了中国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证监会”）对本次非公开发行股票申请反馈意见的书面回复。鉴于公司本次非 公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有效期即将到期，为确保本次非公 开发行股票相关事宜的顺利进行，公司董事会同意延长本次非公开发行股票股东 大会决议有效期自届满之日起12个月（即延长至2018年5月15日）。 此议案需经股东大会审议通过后方可实施。 表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。 （三）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股 票相关事宜有效期的议案》； 公司于2016年5月16日召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关 于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于 的议案》等相关议案。根据该次股东大会决议，公司本 次非公开发行股票股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有 效期为自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效（即2016 年5月16日至2017年5月15日）。 鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有效期即将 到期，为确保本次非公开发行股票相关事宜的顺利进行，公司董事会同意提请股 东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日 起12个月（即延长至2018年5月15日），除延长股东大会授权董事会办理本次 非公开发行股票相关事宜的有效期外，股东大会对董事会授权的其他内容保持不 变。 此议案需经股东大会审议通过后方可实施。 表决结果：三票同意，零票反对，零票弃权。 特此公告。 山东新华医疗器械股份有限公司监事会 2017年4月11日 附件： 监事候选人及职工代表监事简历 蔡钊艳：女，汉族，1970年生，高级会计师。历任山东鲁信实业集团有限 公司财务部业务经理、山东能源集团资本运营部投融资处处长、山东能源集团规 划发展部高级经理； 陈心刚：男，汉族，1974年生，中共党员，注册会计师。历任新华手术器 械有限公司财务负责人、公司财务部副部长、任公司战略发展部部长、公司战略 发展部总监、体外诊断事业部总经理、公司监事； 屈 靖：男，汉族，1976年生，中共党员，大学本科，工程师。历任公司 感染控制设备厂主任工程师、感染控制设备厂副厂长、感染控制产品事业部副经 理、感染控制产品事业部副总经理、感染控制产品事业部常务副总经理、总裁助 理兼集团深化改革领导小组办公室主任，兼任上海泰美医疗器械有限公司总经 理。