股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2017-024 恒通物流股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2017年4月7日以书面通知、电子邮件及电话的形式发出通知，于2017年4月10日9:00时在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 本次董事会由董事长刘振东先生主持，与会董事就议案进行了审议表决，通过以下事项： 1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%， 审议通过了《2016年度董事会工作报告》。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 2、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%， 审议通过了《2016年度总经理工作报告》。 3、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%， 审议通过了《2016年度独立董事述职报告》。 详见2017年4月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 第1页共5页 4、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%， 审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。 详见2017年4月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 5、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%， 审议通过了《2016年度财务决算报告》。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 6、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%， 审议通过了《2016年度利润分配预案》。 经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016年度实现利 润总额94,284,489.76元，归属于母公司股东的净利润58,199,942.84元。本年 度可供股东分配利润 57,257,372.5 元，加上年初未分配利润 166,433,857.50 元，本年度实际可供股东分配利润215,291,230.00元。公司拟以总股本12,000 万股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.0元（含税），预计分配股利 1200万元，剩余未分配利润转入下一年度。不实施资本公积转增股本。 针对该议案公司独立董事发表独立意见：“公司做出此预案兼顾了股东合理回报及公司的实际状况及可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意该议案。” 详见《恒通物流股份有限公司关于利润分配方案的公告》，（公告编号2017-027）2017年4月11日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 7、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%， 审议通过了《2016年年度报告正文及摘要》。 详见2017年4月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 8、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%， 第2页共5页 审议通过了《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年 度审计机构》的议案。 针对该议案公司独立董事发表独立意见：“山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在本次2016年度财务报告审计及内控审计过程中工作严谨认真，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。 按时为本公司出具了审计报告，并对公司财务、内控有关工作的改进提出了积极建议。聘请程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。” 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 9、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%， 审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》。 详见2017年4月11日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 10、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于公司及控股子公司2017年度贷款融资预计额度》的议 案。 根据公司2017年度的经营计划和资金需求情况，为确保公司业务正常开展， 保障公司的资金需求，确定 2017年度公司拟向金融机构申请的综合授信 300,000,000元。 以上综合授信的期限为一年，自 2016 年年度股东大会通过之日起至2017 年年度股东大会召开日。 为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款，授权总经理将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权总经理确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 11、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的 第3页共5页 100%，审议通过了《关于预计公司2017年度关联交易》的议案。 针对该议案公司独立董事发表独立意见：“关于预计公司2017年度关联交易 是因正常的生产经营需要而发生的，有利于公司持续健康发展，交易的表决程序合法合规，定价公平、公正、合理，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。” 详见《恒通物流股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的公告》，（公 告编号2017-026）2017年4月11日，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 12、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于董事及其他高级管理人员报酬》的议案。 公司现有董事及高管14人，2017年度董事报酬为6-150万元之间；独立董 事津贴为每人每年6万元；其他高管人员年度报酬为6-150万元之间。 针对该议案公司独立董事发表独立意见：“公司2016年度董事及其他高级管 理人员薪酬方案结合了公司2016年度制定的经营目标及实际完成情况，2016年 度薪酬合理。公司2017年度董事及其他高级管理人员的报酬制定符合公司实际 情况，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害中小股东利益的情形。” 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 13、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《恒通物流股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》。 详见《恒通物流股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》（公告编号：2016-028），2017年 4月 11 日上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。 特此公告。 第4页共5页 恒通物流股份有限公司董事会 2017年4月11日 第5页共5页