证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2017-019 广州维力医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议的会议通知于2017年3月30日以电子邮件方式发出，会议于2017年4月10日上午10点在公司会议室以现场方式召开，会议由董事长向彬先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事5名,独立董事宓现强先生因公出差未能亲自出席本次会议，委托独立董事陈庭立先生代为出席并参与表决，董事潘晶女士因公出差未能亲自出席本次会议，委托副董事长韩广源先生代为出席并参与表决。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议： （一）《公司2016年度董事会工作报告》；（具体内容详见同日刊登在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司2016年年度报告全文第四节） 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 （二）《公司2016年度总经理工作报告》； 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （三）《公司2016年度财务决算和2017年度财务预算报告》； 公司2016年全年实现营业收入51,542万元，同比下降6.1%；实现利润总 额9,521万元，同比下降5.35%；实现净利润7,866万元，同比下降13.86%； 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6,216万元,同比下降14.7%。 2017年度预算：营业总收入61,787万元；利润总额为9,346万元；净利润7,792万元。 （特别提示：本预算为公司2017年度经营计划的内部管理控制指标，不代表 盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场状况变化、经营团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。） 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 （四）《关于公司2016年度利润分配预案的议案》； 经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司2016年度合并 报表实现归属于母公司所有者的净利润79,249,982.51元,2016年度母公司实 现净利润64,867,009.39元,加上2016年初未分配利润184,266,451.07元及 2016年合并子公司广连福增加未分配利润25,690,686.82元，提取法定盈余公 积金 6,486,700.94元后，2016年末母公司可供股东分配的利润为 268,337,446.34元。 综合考虑公司正常经营、长远发展、资金需求和股东利益，公司2016年度 利润分配预案为: 以公司2016年 12月 31 日总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东 按每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），共计派发现金股利30,000,000元 (含税)。公司2016年度不进行资本公积金转增股本。 公司独立董事出具了一致同意的独立意见。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 （五）《公司2016年度独立董事述职报告》；（全文同日刊登在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn））。 公司独立董事将在2016年年度股东大会上进行述职。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （六）《公司2016年度董事会审计委员会履职情况报告》；（全文同日刊登在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （七）《公司2016年度内部控制自我评价报告》；（全文同日刊登在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn））。 公司独立董事出具了一致同意的独立意见。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （八）《公司2016年年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。） 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 （九）《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年度）》；（全文 同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-021） 公司独立董事出具了一致同意的独立意见。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （十）《关于公司2016年度关联交易执行情况及公司2017年度日常关联交 易预计的议案》； 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司日常关联交易公告》（公告编号：2017-022）。 独立董事对公司2017年度日常关联交易预计事项进行了事前认可，并对该 议案发表了一致同意的独立意见。 表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 关联董事向彬回避了表决。 （十一）《关于2017年度公司向银行申请授信额度的议案》； 公司2017年度拟向银行申请授信额度为不超过4亿元人民币。银行的授信 额度和具体协议内容仍在商谈中，与各银行的最终授信额度最终以相关银行的审批为准。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 （十二）《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》； 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整公司使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》；（公告编号：2017-023）。 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 （十三）《关于2017年度公司投资血液透析业务的议案》； 公司计划在2017年度投资血液透析业务的资金为7600万元，全部为公司自筹资金,投资主体为公司控股子公司广东韦士泰医院投资管理有限公司，广东韦士泰将通过设立子公司的形式投资设立血液透析中心及血液透析相关产业。公司将根据当地人口集中度、政府政策等具体情况及项目进度，适时适地的进行投资。 为保证项目的顺利实施，公司董事会授权公司董事长在项目的投资计划范围内批准投资额度。公司将根据投资项目进展情况及时进行信息披露。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （十四）《关于公司2016年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》； （具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司2016年年度报告全文第八节） 独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需提交公司2016年年度股东大会审议。 （十五）《关于聘任公司证券事务代表的议案》； 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2017-024）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 （十六）《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。 同意于2017年5月8日召开公司2016年年度股东大会。 具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-025）。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。 三、上网附件 1、公司2016年度经审计的财务报告； 2、公司独立董事关于公司对外担保及关联方资金占用的独立意见； 3、公司独立董事关于公司2017年度日常关联交易预计的事前认可意见； 4、公司独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见； 5、会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明； 6、会计师事务所出具的对公司募集资金存放与使用的专项审核报告； 7、会计师事务所出具的对财务报告内部控制审计报告； 8、保荐机构出具的关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；9、保荐机构持续督导报告。 广州维力医疗器械股份有限公司 董事会 2017年4月11日