证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2017-016 崇义章源钨业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于2017年3月28日以专人送达、电话或电子邮件的方式发出，于2017年4月8日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事共3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席张宗伟先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 《公司2016年度监事会工作报告》详见2017年4月11日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 2、审议通过《公司2016年度财务决算报告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 2016年，公司实现营业收入131,138.94万元，同比下降2.41%，营业总成本 135,037.47万元，同比下降12.18%，实现营业利润-2,229.45万元，同比减亏87.86%， 实现净利润4,725.49万元，其中：归属于上市公司股东的净利润4,712.07万元。 2017年公司计划不含税销售收入约15亿元，公司将进一步提高财务运行效率， 继续通过降本增效求效益，调结构促转型，创优资金管理，加强风险管控等举措，提升财务业绩。本经营计划并不代表公司对2017年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。请投资者注意投资风险。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 3、审议通过《公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 《公司募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》详见2017年4月 11日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 4、审议通过《公司2016年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。 公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 《公司2016年度内部控制评价报告》详见2017年4月11日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 5、审议通过《内部控制规则落实自查表》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 《内部控制规则落实自查表》详见 2017年 4月 11日的巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 6、审议通过《公司2016年度利润分配预案》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 公司拟定2016年度利润分配预案为： 以2016年12月31日公司总股本924,167,436股为基数，向全体股东按每 10股派现金红利0.15元（含税），本次共派发现金红利13,862,511.54元。剩余 未分配利润结转以后年度。本次利润分配不送股、不转增。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 7、审议通过《公司2016年度报告全文》和《公司2016年度报告摘要》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 经审核，监事会认为董事会编制的《公司2016年度报告全文》和《公司2016 年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司2016年度报告全文》详见2017年4月11日的信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2016年度报告摘要》详见2017年4月 11 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 8、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，负责 公司2017年度财务报告的审计工作。聘期一年，审计费用为人民币63万元/年。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 9、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司第三届监事会任期已届满，需换届选举，监事会决定按照相关规定进行监事会换届选举。 第四届监事会非职工代表监事候选人如下： 张宗伟先生、谢海根先生； 上述监事候选人简历详见附件。 通过对上述2名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未 发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现属于“失信被执行人”，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。 上述监事候选人若经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 本议案需提交公司2016年度股东大会审议。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《崇义章源钨业股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。 特此公告。 崇义章源钨业股份有限公司监事会 2017年4月11日 附监事简历： 张宗伟，男，中国国籍，1953年6月出生，无境外居留权，高中学历。2003 年加入崇义章源钨制品有限公司，曾任党支部副书记，现任崇义章源钨业股份有限公司党委书记。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系；持有本公司股份96,375股，占公司总股本的0.01%；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未发现属于“失信被执行人”。 谢海根，男，中国国籍，1968 年出生，无境外居留权，硕士学位，高级工 程师。1991年-2002年11月任南昌硬质合金厂车间副主任。2002年11月加入崇 义章源钨制品有限公司，现任崇义章源钨业股份有限公司总经理助理兼粉末厂厂长。与本公司控股股东、实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未发现属于“失信执行人”。