证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2017-004 山东宝莫生物化工股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议于2017年3月27日以传真或邮件方式发出会议通知，于2017年4月9日在公司会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长杜斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经董事会充分讨论，采取投票表决方式，通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2016年度总经理工作报告>的议案》 该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》 该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并拟在公司2016年度股东大会上述职，具体内容请见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 三、审议通过《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》 该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 四、审议通过《关于公司<2016年年度报告及其摘要>的议案》 该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。 《2016 年年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《2016年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 五、审议通过《关于公司<2016年度利润分配>的预案》 该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。 同意公司拟定以2016年末总股本6.12亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），共计18,360,000.00元，剩余未分配利润滚存下一年度。 本次利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。 六、审议通过《关于审议公司<2016年度内部控制自我评价报告>的议 案》 该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。 独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 七、审议通过《关于审议公司<2016年度募集资金存放与使用情况专项 报告>的议案》 该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。 公司年审会计事务所―致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于山东宝莫生物化工股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。 独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 八、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 该决议7票赞成，0票反对，0票弃权。 议案表决时，关联董事杜斌、徐志伟回避表决。独立董事已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。 九、审议通过《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。 该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2016年度股东大会审议通过。 十、审议通过《关于公司向银行申请贷款额度的议案》 该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。 为补充业务发展的资金需求，同意由董事会授权董事长决定上一年度公司经审计总资产值20%额度以内的贷款事项。 十一、审议通过《关于公司对新疆宝莫环境工程有限公司提供担保的议案》 该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。 为满足春风油田含油污水资源化处理站项目的资金需求，保证项目建设进度，同意对新疆宝莫环境工程有限公司向银行申请5,000万元人民币的银行授信提供连带责任保证担保，担保期限三年。 独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 十二、审议通过《关于增加经营范围并修改 的议案》 该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。 《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过。《公司章程修正案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 十三、审议通过《关于召开2016年度股东大会的议案》 该决议9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告 山东宝莫生物化工股份有限公司 董 事 会 二Ｏ一七年四月九日