证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：临2017-018 上海新世界股份有限公司 九届三十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、上海新世界股份有限公司（以下简称“公司”）九届三十一次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 2、本次会议于2017年3月31日（星期五）以书面、邮件形式发出会议通知和会议材 料。 3、本次会议于2017年4月10日(星期一)下午2:00，在上海新世界丽笙大酒店会议 室召开，会议采用现场表决的方式。 4、本次会议应出席董事九名，实际出席八名，其中独立董事许强先生因故缺席本次会议。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事充分审议，一致审议通过： 1、审议并通过《公司2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》 表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。 详情请阅2017年4月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 登载的《公司2016年年度报告》、《公司2016年年度报告摘要》。 2、审议并通过《公司2016年度董事会工作报告》 本议案需提请2016年度股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。 3、审议并通过《公司2016年度财务决算报告》 本议案需提请2016年度股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。 4、审议并通过《公司2016年度利润分配预案报告》 拟以2016年末总股本646,875,384股为基数，每10股派送红利1.20元（含税）；本 次不进行资本公积金转增股本。 本议案需提请2016年度股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。 5、审议并通过《关于2016年度公司高管薪酬考核的方法》 表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。 6、审议并通过《聘任会计师事务所及确定报酬事项的议案》 公司2016年年度报告已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计 师事务所”）查帐核实，出具了无保留意见审计报告【上会师报字(2017)第1398号】，公司 支付上会会计师事务所2016年度审计费用人民币95万元（其中：2016年度审计费用人民 币70万元，内控审计费用人民币25万元）。 同时，鉴于上会会计师事务所的良好专业水准，建议公司继续聘任上会会计师事务所为公司2017年度的审计机构，为公司提供年报审计、内部控制审计等相关服务。同时，提请股东大会授权公司董事会确定报酬事项。 本议案需提请2016年度股东大会审议。 表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。 7、审议并通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。 详情请阅2017年4月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上刊登的《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 8、审议并通过《公司2016年度内部控制评价报告》 董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。 表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。 详情请阅2017年4月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 登载的《公司2016年度内部控制评价报告》。 9、审议并通过《公司2016年社会责任报告》 董事会授权公司法定代表人、董事长徐若海先生签署后对外披露。 表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。 详情请阅2017年4月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 登载的《公司2016年社会责任报告》。 10、审议并通过《独立董事2016年度述职报告》 公司独立董事将在公司2016年度股东大会上述职。 表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。 详情请阅2017年4月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 登载的《独立董事2016年度述职报告》。 11、审议并通过《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》 表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。 详情请阅2017年4月12日《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 登载的《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。 12、审议并通过《公司召开2016年度股东大会的有关事项》 公司将根据本次董事会决议精神另行公告。 表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。 特此公告。 上海新世界股份有限公司 董事会 二零一七年四月十二日