证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号：2017-015 宁夏建材集团股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年4月11日 (二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦 16层宁夏建材集团股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 11 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 229,326,082 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 47.96 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长尹自波主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席2人，监事王红军因在外未能出席本次会议； 3、董事会秘书武雄出席本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 229,305,782 99.99 20,300 0.01 0 0.00 2、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2016年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 229,305,782 99.99 20,300 0.01 0 0.00 3、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 229,305,782 99.99 20,300 0.01 0 0.00 4、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2016年年度报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 229,305,782 99.99 20,300 0.01 0 0.00 5、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2016年年度报告摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 229,305,782 99.99 20,300 0.01 0 0.00 6、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 229,303,982 99.99 22,100 0.01 0 0.00 7、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司2016年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 229,216,082 99.95 110,000 0.05 0 0.00 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 同意 反对 弃权 案 议案名称 比例 比例 比例 序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） 号 1 《宁夏建材集团股份有限公司 2016 1,892,488 98.94 20,300 1.06 0 0.00 年度董事会工作报告》 2 《宁夏建材集团股份有限公司 2016 1,892,488 98.94 20,300 1.06 0 0.00 年度独立董事述职报告》 3 《宁夏建材集团股份有限公司 2016 1,892,488 98.94 20,300 1.06 0 0.00 年度监事会工作报告》 4 《宁夏建材集团股份有限公司 2016 1,892,488 98.94 20,300 1.06 0 0.00 年年度报告》 5 《宁夏建材集团股份有限公司 2016 1,892,488 98.94 20,300 1.06 0 0.00 年年度报告摘要》 6 《宁夏建材集团股份有限公司 2016 1,890,688 98.84 22,100 1.16 0 0.00 年度财务决算报告》 7 《宁夏建材集团股份有限公司 2016 1,802,788 94.25 110,000 5.75 0 0.00 年度利润分配预案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议所有议案均为普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总数的 1/2以上通过。本次会议未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：宁夏兴业律师事务所 律师：王丹、冯建军 2、律师鉴证结论意见： 公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 宁夏建材集团股份有限公司 2017年4月11日