证券代码：000018、200018 证券简称：神州长城神州B 公告编号：2017-019 神州长城股份有限公司 关于为全资子公司授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2017年4月11日，神州长城股份有限公司（以下简称“神州长城”或“公司”）全资子公司神州长城国际工程有限公司（以下简称“神州国际”）拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请最高额授信额度2亿元，期限一年。公司与宁波银行股份有限公司北京分行签署了《最高额保证合同》，为神州国际的以上最高额授信额度提供连带责任保证担保。 上述担保不构成关联交易。 2016年3月14日，公司第七届董事会第五次会议审议通过了《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》，同意为神州国际向相关金融机构申请最高不超过人民币50亿元的综合授信或融资额度提供担保，担保期限均为一年以内。 2016年3月30日，公司召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司授信业务提供担保的议案》。 截至目前，公司为神州国际提供的担保余额不超过50亿元，仍适于以上议案，本次担保事项已经履行必要的审批程序，不再另行召开董事会或股东大会。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：神州长城国际工程有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、公司住所：北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街2号 4、法定代表人：李尔龙 5、注册资本：470,136,099元人民币 6、经营范围：施工总承包、劳务分包；工程勘察设计；专业承包；建筑装饰工程设计；建筑幕墙设计；工程和技术研究和试验发展；销售建筑材料、机械设备、五金交电、塑料制品；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口；技术进出口：代理进出口。（领取本执照后，应到市规划委、市住建委取得行政许 可；应到市商务委备案。） 7、与公司的关联关系：本公司持有其100%的股权，系本公司的全资子公司。 8、财务状况： 神州国际最近一年又一期的财务状况如下： 单位：人民币万元 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润 2015年度 378,098.16 263,904.50 114,193.66 401,028.74 43,332.91 34,835.51 2016年三季度 584,341.33 432,503.63 151,837.70 318,862.45 41,478.54 35,188.73 三、担保协议的主要内容 担保方式：连带责任保证担保。 担保金额：最高债权限额为人民币20,000万元。 担保期限：一年。 本担保不提供反担保。 四、董事会意见 公司董事会认为：上述被担保对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金与项目建设，公司对其提供担保不会损害公司的利益。 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至本公告日，公司累计担保金额为219,289.81万元（包含本次担保），均为公司对全资子公司提供的担保，公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。 六、备查文件 1、公司与宁波银行股份有限公司北京分行签署的《最高额保证合同》。 特此公告。 神州长城股份有限公司董事会 二○一七年四月十三日