证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2017-029 恒通物流股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年4月11日 (二) 股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司二楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 52 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 60,578,522 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 50.4821 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，总经理刘振东先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书程业先生出席了本次会议；其他高管的列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 60,257,623 99.4702 314,899 0.5198 6,000 0.0100 2、议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》 2.01议案名称：股票的种类和面值 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 60,262,323 99.4780 310,199 0.5120 6,000 0.0100 2.02议案名称：发行方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 60,262,323 99.4780 310,199 0.5120 6,000 0.0100 2.03议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 60,249,623 99.4570 322,899 0.5330 6,000 0.0100 2.04议案名称：发行数量及发行对象 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 60,257,623 99.4702 314,899 0.5198 6,000 0.0100 2.05议案名称：认购方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 60,257,623 99.4702 314,899 0.5198 6,000 0.0100 2.06议案名称：限售期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 60,262,323 99.4780 310,199 0.5120 6,000 0.0100 2.07议案名称：募集资金投向 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 60,257,323 99.4697 315,199 0.5203 6,000 0.0100 2.08议案名称：本次非公开发行前公司滚存利润的安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 60,249,623 99.4570 321,899 0.5313 7,000 0.0117 2.09案名称：上市地点 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 60,262,323 99.4780 310,199 0.5120 6,000 0.0100 2.10称：本次发行决议的有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 60,254,323 99.4648 318,199 0.5252 6,000 0.0100 3、议案名称：《关于公司非公开发行股票方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 60,249,623 99.4570 315,799 0.5213 13,100 0.0 4、议案名称：《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修 订稿）的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 60,252,623 99.4620 312,799 0.5163 13,100 0.0217 5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2016年12月31日） 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 60,253,623 99.4636 311,799 0.5147 13,100 0.0217 6、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关 主体承诺（修订稿）的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 60,252,223 99.4613 313,199 0.5170 13,100 0.0217 7、议案名称：《关于开设募集资金专用账户的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 60,252,623 99.4620 312,799 0.5163 13,100 0.0217 8、议案名称：《恒通物流股份有限公司股东分红回报规划（2017-2019年）的议 案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 60,256,223 99.4679 310,199 0.5120 12,100 0.0201 9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股 票相关事宜的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 60,249,623 99.4570 319,799 0.5279 9,100 0.0151 10、 议案名称：《关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 60,253,623 99.4636 315,799 0.5213 9,100 0.0151 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于公司符 3,109 90.6455 314,8 9.1795 6,000 0.1750 合非公开发行 ,538 99 股票条件的议 案》 2 《关于公司非 3,114 90.7825 310,1 9.0425 6,000 0.1750 公开发行股票 ,238 99 方案的议案》 2.01股票的种类和 3,114 90.7825 310,1 9.0425 6,000 0.1750 面值 ,238 99 2.02 发行方式 3,114 90.7825 310,1 9.0425 6,000 0.1750 ,238 99 2.03 定价基准日、发 3,101 90.4123 322,8 9.4127 6,000 0.1750 行价格及定价 ,538 99 原则 2.04发行数量及发 3,109 90.6455 314,8 9.1795 6,000 0.1750 行对象 ,538 99 2.05 认购方式 3,109 90.6455 314,8 9.1795 6,000 0.1750 ,538 99 2.06 限售期 3,114, 90.7825 310,19 9.0425 6,000 0.1750 238 9 2.07 募集资金投向 3,109, 90.6367 315,1 9.1883 6,000 0.1750 238 99 2.08本次非公开发 3,101 90.4123 321,8 9.3836 7,000 0.2041 行前公司滚存 ,538 99 利润的安排 2.09 上市地点 3,114 90.7825 310,1 9.0425 6,000 0.1750 ,238 99 2.10本次发行决议 3,106 90.5493 318,1 9.2757 6,000 0.1750 的有效期 ,238 99 3 《关于公司非 3,101 90.4123 315,7 9.2057 13,10 0.3820 公开发行股票 ,538 99 0 预案(修订稿)的 议案》 4 《关于公司本 3,104 90.4997 312,7 9.1183 13,10 0.3820 次非公开发行 ,538 99 0 股票募集资金 运用可行性分 析报告（修订 稿）的议案》 5 《关于公司前 3,105 90.5289 311,7 9.0891 13,10 0.3820 次募集资金使 ,538 99 0 用情况报告（截 至 2016年 12 月31日）的议 案》 6 《关于公司非 3,104 90.4881 313,1 9.1300 13,10 0.3819 公开发行 A股 ,138 99 0 股票摊薄即期 回报及填补措 施与相关主体 承诺（修订稿） 的议案》 7 《关于开设募 3,104 90.4997 312,7 9.1183 13,10 0.3820 集资金专用账 ,538 99 0 户的议案》 8 《恒通物流股 3,108 90.6047 310,1 9.0425 12,10 0.3528 份有限公司股 ,138 99 0 东分红回报规 划（2017-2019 年）的议案》 9 《关于提请股 3,101 90.4123 319,7 9.3223 9,100 0.2654 东大会授权董 ,538 99 事会全权办理 公司本次非公 开发行股票相 关事宜的议案》 10 《关于为控股 3,105 90.5289 315,7 9.2057 9,100 0.2654 子公司银行授 ,538 99 信额度提供担 保的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议审议的十项议案均获得通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：熊川 2、律师鉴证结论意见： 综上所述，本所律师认为，恒通股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 恒通物流股份有限公司 2017年4月12日