股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2017-08 四川西昌电力股份有限公司 关于2016年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月11日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《2016年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下： 一、公司留存收益及利润分配预案 经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2016年母公司实现净利润66,862,088.56元，根据《公司法》和公司章程规定，提取10%法定盈余公积金6,686,208.86元。2016年可分配的利润为60,175,879.70元，加上2015年末可供股东实际分配利润483,038,657.64元，2016年可供股东分配的利润为543,214,537.34元。扣除2016年根据2015年股东大会决议分配股利10,937,025.00元，截止2016年末可供股东分配的利润为532,277,512.34元。 公司2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以公司2016年末总股本364,567,500股为基准，向全体股东每10 股派发现金红利人民币0.30元（含税），共计派发现金红利10,937,025.00元。2016年度不送股，也不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。 二、拟定上述利润分配预案的原因 公司2016年度拟派发现金股利10,937,025.00元，低于2016年度归属于上市公司股东的净利润的30%，主要基于如下考虑： 1、公司作为电力行业属于技术密集型和资金密集型行业，项目一次性投资大，投资回收期相对较长。 2、目前公司装机容量难以满足市场需要，电力供需矛盾、丰枯矛盾突出。 公司需要进一步加大电源点建设以及骨干输变电项目建设，提高公司供电能力。 3、公司电站及电网建设严重滞后，电力设备陈旧老化和配网薄弱等问题十分突出，需要加快电网建设力度，完善公司网架结构，提高供电质量。 4、对外担保债务分期共2.572亿元的和解协议对价款已按期累计还款1.572亿元，未来尚需支付1亿元。 5、留存未分配利润主要用于电站、电网建设，提升公司核心竞争力，增强盈利能力，促进公司持续健康发展，有利于股东的长远利益。 三、累计留存未分配利润的确切用途及预计效果 根据公司发展和经营需要，公司累积留存未分配利润主要用于公司电站、电网项目建设等资本性投入，主要包括固增电站、公司“两站一线”工程以及110千伏变电站、输电线路等配套设施工程建设。 1、木里县固增水电站项目，装机容量17.2万千瓦，总投资21.6亿元，2017年计划投资1.5亿元。该项目建成后，将提高公司供电能力，满足网内日益增长的用电需求，增强公司竞争力。 2、“两站一线”工程项目内容包含盐源果园220kV变电站、石坝子220kV变电站及两个变电站间的线路修建，总投资2.43亿元，截至2016年12月31日，已投资约1亿元。目前220kV线路部份已全部建成，果园开关站、石坝子变电站正在加快施工，力争2017年建成投运。主要解决木里河固增电站及盐源片区电源送出，建设完成后将增强公司供电可靠性，提高供电质量。 3、110千伏变电站、输电线路等配套设施工程，包括新建撒网山、高枧变电站，北山、小庙变电站升压技改，螺髻山、德昌、礼州变电站综合自动化改造以及城网、农网线路、台区改造等项目，2017年计划投资2.8亿元，建设完成后将加强公司电网结构，解决配网薄弱问题。 四、独立董事意见 公司独立董事发表了同意的独立意见，认为公司的利润分配预案充分考虑了公司所属行业特点、公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，在积极维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 五、监事会意见 监事会认为，公司2016年利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益，决策程序合法有效，同意公司2016年度利润分配预案。 六、备查文件 1、公司第八届董事会第八次会议决议； 2、公司第八届监事会第七次会议决议； 3、独立董事的独立意见。 特此公告。 四川西昌电力股份有限公司董事会 2017年4月13日