证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2017-011 佛山市海天调味食品股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年4月12日 (二) 股东大会召开的地点：佛山市禅城区文沙路21号之一四楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 42 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,098,751,974 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 77.5892 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长庞康先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席4人，程雪女士、吴振兴先生、叶燕桥先生、 陈军阳先生、晁罡先生因工作出差在外未能出席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书张欣女士出席本次会议；高级管理人员管江华先生、张永乐 先生列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,098,733,774 99.9991 0 0.0000 18,200 0.0009 2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,098,733,774 99.9991 0 0.0000 18,200 0.0009 3、议案名称：公司2016年年度报告全文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,098,733,774 99.9991 0 0.0000 18,200 0.0009 4、议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,098,733,774 99.9991 0 0.0000 18,200 0.0009 5、议案名称：公司2017年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,098,733,774 99.9991 0 0.0000 18,200 0.0009 6、议案名称：公司2016年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,098,733,774 99.9991 0 0.0000 18,200 0.0009 7、议案名称：关于公司2017年度董事、监事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,097,261,048 99.9289 0 0.0000 1,490,926 0.0711 8、议案名称：关于续聘公司2017年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,098,100,001 99.9689 633,773 0.0301 18,200 0.0010 9、议案名称：关于公司2017年度以自有闲置资金进行委托理财的议案 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 2,055,222,662 97.9259 43,511,112 2.0731 18,200 0.0010 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 6 公司2016年度利润分配方 114,636,366 99.9841 0 0.0000 18,200 0.0159 案 7 公司2017年度董事、监事 113,163,640 98.6996 0 0.0000 1,490,926 1.3004 薪酬的议案 8 关于续聘公司2017年度审 114,002,593 99.4313 633,773 0.5527 18,200 0.0160 计机构的议案 关于公司2017年度以自有 9闲置资金进行委托理财的 71,125,254 62.0343 43,511,112 37.9497 18,200 0.0160 议案 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所 律师：白维、夏雪 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，召集人及出席会议的人员资格合法有效，表决程序合法，通过的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、上海证券交易所要求的其他文件。 佛山市海天调味食品股份有限公司 2017年4月13日