证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2017-018 佛山市海天调味食品股份有限公司 设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：广东小康物流有限公司 广东小康科技有限公司 ●投资金额：2,000万元人民币，广东小康物流有限公司、广东小康科技有限及司各1,000万元。 一、对外投资概述 1、佛山市海天调味食品股份有限公司(以下称“公司”）根据经营发展需要，拟以货币资金出资人民币贰仟万元，在广东省佛山市设立全资子公司，全资子公司名称为“广东小康物流有限公司”和“广东小康科技有限公司”。 2、上述事项已经公司2017年6月29日召开的第二届董事会第五次会议审议通过。 3、上述事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、投资主体基本情况 公司为本次投资的唯一主体，无其他交易对手。 三、投资标的基本情况 1、广东小康物流有限公司； 注册资本：1,000万元人民币； 注册地：广东佛山； 经营范围：普通货运；货运代理；无船承运业务；货运站经营，港口经营；国际货运代理，进出口报关代理；物流信息咨询服务，仓储代理服务，货物仓储、配送、包装，装卸搬运服务。从事货物、技术进出口业务，国内贸易；销售：汽车配件、日用品，食品经营。 股权结构：佛山市海天调味食品股份有限公司出资1,000万元人民币，占注册资本的100%。 2、广东小康科技有限公司； 注册资本：1,000万元人民币； 注册地：广东佛山； 经营范围：食品技术研究、开发，互联网信息服务；网上销售：日用品；国内贸易，货物进出口，技术进出口，贸易代理；食品经营。 股权结构：佛山市海天调味食品股份有限公司出资1,000万元人民币，占注册资本的100%。 上述信息以工商主管部门登记注册为准。 四、交易目的及对上市公司影响 符合公司战略规划和经营发展的需要，有利于公司在立足主业发展的基础上，拓展新业务，发掘新的业务增长点。 五、对外投资的风险分析 公司投资设立全资子公司的业务可能受到市场、经营、管理等方面风险因素的影响，公司将密切关注市场与行业发展动态，积极防范及化解各类风险。 六、备查文件 1、公司第三届董事会第五次会议决议。 特此公告。 佛山市海天调味食品股份有限公司董事会 二�一七年六月三十日