证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2017-025号 中航光电科技股份有限公司 2016年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）召开时间： 现场会议时间：2017年4月12日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2017年4月11日―2017年4月12日 其中：交易系统：2017年4月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00 互联网：2017年4月11日下午15:00―4月12日下午15:00 （2）现场会议召开地点：洛阳市高新技术开发区周山路10号公司11楼会 议室 （3）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合 （4）召集人：公司董事会 （5）主持人：董事长郭泽义先生 （6）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定。 2、会议出席情况 （1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 22 人，代表股份 336,245,937股，占公司总股本608,472,084股的55.2607%。其中中小投资者（中 小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）17人，代表股份15,125,869股，占公司总股 本的2.4859％。 （2）现场出席股东和网络投票股东情况 现场出席股东大会的股东及股东代表17人，代表股份334,188,729股，占 公司总股本的 54.9226%；通过网络投票出席的股东 5人，代表股份 2,057,208 股，占公司总股本的0.3381%。 （3）出席及列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、部分高级管理人员；北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。 三、议案的审议和表决情况 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下 议案： 1、2016年度董事会工作报告 表决结果：同意336,236,337股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9971％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权9,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0029%，该议案通过。公司独立董事向股东大会作了二�一六年度述职报告。 2、2016年度监事会工作报告 表决结果：同意336,236,337股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9971％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权9,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0029%，该议案通过。 3、关于2016年度财务决算的议案 表决结果：同意 336,236,337股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9971％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权9,600 股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0029%，该议案通过。 4、关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案 表决结果：同意 336,235,137股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9968%；反对10,800股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0032%；弃权 0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%。该议案获得有效表决权股份 总数的2/3以上通过。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意 15,115,069 股，占出席 会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9286%；反对10,800股，占出席 会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0714％；弃权0股，占出席会议 的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。 5、关于日常关联交易预计的议案 表决结果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司、中国空空导弹研究院所持260,555,243股回避表决的情况下，同意73,255,501股，占出席股东大会有效表决权股份数的96.7827％；反对2,425,593股，占出席股东大会有效表决权股份数的3.2046%；弃权9,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0127%，该议案通过。 其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意12,690,676股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的83.9005%；反对2,425,593股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的16.0361%；弃权9,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0635%。 6、2016年年度报告全文及摘要 表决结果：同意336,236,337股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9971％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权9,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0029%，该议案通过。 7、关于2017年度财务预算的议案 表决结果：同意336,236,337股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9971％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权9,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0029%，该议案通过。 8、关于修订《公司章程》的议案 表决结果：同意332,362,220股，占出席股东大会有效表决权股份数的 98.8450%；反对3,874,117股，占出席股东大会有效表决权股份数的1.1522%；弃权9,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0029%。该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 9、关于修订《公司董事会议事规则》的议案 表决结果：同意336,236,337股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9971％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权9,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0029%，该议案通过。 10、关于修订《公司监事会议事规则》的议案 表决结果：同意336,236,337股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9971％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权9,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0029%，该议案通过。 11、关于修订《公司筹资管理办法》的议案 表决结果：同意336,236,337股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9971％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权9,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0029%，该议案通过。 12、关于修订《公司资产核销管理制度》的议案 表决结果：同意336,236,337股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9971％；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000%；弃权9,600股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0029%，该议案通过。 四、律师出具的法律意见 本次会议由北京市金杜律师事务所柳思佳、康娅忱律师见证并出具了《法 律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。 五、备查文件 1、中航光电科技股份有限公司2016年度股东大会决议； 2、北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司2016年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 中航光电科技股份有限公司 董事会 二�一七年四月十三日