国光电器股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 证券代码：002045 证券简称：国光电器 编号：2017－27 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示： 1．本次股东大会无增加、变更议案的情况。 2．本次股东大会无否决议案的情况。 二、会议召开情况 1．会议召集人：公司董事会 2．现场会议地点：广州市花都区新雅街镜湖大道8号国光电器股份有限公司行政楼办公 室 3．表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4．会议召开时间： 现场会议时间：2017年4月12日（周三）下午14时30分 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2017年4月12日9:30 ―11:30,13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年4月11 日15:00―2017年4月12日15:00。 5．会议主持人：董事长郝旭明先生 会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》、《公司章程》有关规定。 三、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及委托代理人25名，所持有表决权的股份总数为135,499,484 股，占公司有表决权股份总数的 32.50%；其中，出席现场会议的股东及股东授权的代理人共 12名，所持有表决权的股份总数为97,296,557股，占公司有表决权股份总数的23.34%；参加 网络投票的股东共13名，所持有表决权的股份总数为38,202,927股，占公司有表决权股份总 数的9.16%。 本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席会议，公司董事长郝旭明先生主持会议。 四、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场和网络表决的方式，审议通过以下议案，表决结果如下： 1. 审议2016年年度报告及其摘要的议案 （1） 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 135,499,384 99.9999% 0 0% 100 0.0001% 通过 （2） 中小投资者表决情况 中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果 份总数比例 份总数比例 份总数比例 40,304,477 99.9998% 0 0% 100 0.0002% 通过 2. 审议2016年度董事会工作报告的议案 （1） 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 135,499,384 99.9999% 100 0.0001% 0 0% 通过 （2） 中小投资者表决情况 中小投资者同 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果 份总数比例 份总数比例 份总数比例 40,304,477 99.9998% 100 0.0002% 0 0% 通过 3. 审议2016年度监事会工作报告的议案 （1） 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 135,499,384 99.9999% 0 0% 100 0.0001% 通过 （2） 中小投资者表决情况 中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果 份总数比例 份总数比例 份总数比例 40,304,477 99.9998% 0 0% 100 0.0002% 通过 4. 审议2016年度财务决算的议案 （1） 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 135,499,384 99.9999% 0 0% 100 0.0001% 通过 （2） 中小投资者表决情况 中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果 份总数比例 份总数比例 份总数比例 40,304,477 99.9998% 0 0% 100 0.0002% 通过 5. 审议2016年度利润分配预案的议案 （1） 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 135,499,384 99.9999% 0 0% 100 0.0001% 通过 （2） 中小投资者表决情况 中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果 份总数比例 份总数比例 份总数比例 40,304,477 99.9998% 0 0% 100 0.0002% 通过 6. 审议关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构的议案 （1） 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 135,499,384 99.9999% 0 0% 100 0.0001% 通过 （2） 中小投资者表决情况 中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果 份总数比例 份总数比例 份总数比例 40,304,477 99.9998% 0 0% 100 0.0002% 通过 7. 审议2017年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案 （1） 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 135,499,384 99.9999% 0 0% 100 0.0001% 通过 （2） 中小投资者表决情况 中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果 份总数比例 份总数比例 份总数比例 40,304,477 99.9998% 0 0% 100 0.0002% 通过 8. 审议对下属全资子公司及控股子公司提供担保的议案 （1） 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 135,499,384 99.9999% 0 0% 100 0.0001% 通过 （2） 中小投资者表决情况 中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果 份总数比例 份总数比例 份总数比例 40,304,477 99.9998% 0 0% 100 0.0002% 通过 9. 审议关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案 （1） 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 135,499,384 99.9999% 0 0% 100 0.0001% 通过 （2） 中小投资者表决情况 中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果 份总数比例 份总数比例 份总数比例 40,304,477 99.9998% 0 0% 100 0.0002% 通过 9.1审议发行股票种类和面值的议案 （1） 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 135,499,384 99.9999% 0 0% 100 0.0001% 通过 （2） 中小投资者表决情况 中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果 份总数比例 份总数比例 份总数比例 40,304,477 99.9998% 0 0% 100 0.0002% 通过 9.2审议发行方式和发行时间的议案 （1） 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 135,499,384 99.9999% 0 0% 100 0.0001% 通过 （2） 中小投资者表决情况 中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果 份总数比例 份总数比例 份总数比例 40,304,477 99.9998% 0 0% 100 0.0002% 通过 9.3审议发行对象和认购方式的议案 （1） 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 135,499,384 99.9999% 0 0% 100 0.0001% 通过 （2） 中小投资者表决情况 中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果 份总数比例 份总数比例 份总数比例 40,304,477 99.9998% 0 0% 100 0.0002% 通过 9.4审议发行价格及定价原则的议案 （1） 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 135,499,384 99.9999% 0 0% 100 0.0001% 通过 （2） 中小投资者表决情况 中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果 份总数比例 份总数比例 份总数比例 40,304,477 99.9998% 0 0% 100 0.0002% 通过 9.5审议发行数量的议案 （1） 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 135,499,384 99.9999% 0 0% 100 0.0001% 通过 （2） 中小投资者表决情况 中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果 份总数比例 份总数比例 份总数比例 40,304,477 99.9998% 0 0% 100 0.0002% 通过 9.6审议限售期安排的议案 （1） 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 135,499,384 99.9999% 0 0% 100 0.0001% 通过 （2） 中小投资者表决情况 中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果 份总数比例 份总数比例 份总数比例 40,304,477 99.9998% 0 0% 100 0.0002% 通过 9.7审议募集资金总额及用途的议案 （1） 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 135,499,384 99.9999% 0 0% 100 0.0001% 通过 （2） 中小投资者表决情况 中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果 份总数比例 份总数比例 份总数比例 40,304,477 99.9998% 0 0% 100 0.0002% 通过 9.8审议上市地点的议案 （1） 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 135,499,384 99.9999% 0 0% 100 0.0001% 通过 （2） 中小投资者表决情况 中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果 份总数比例 份总数比例 份总数比例 40,304,477 99.9998% 0 0% 100 0.0002% 通过 9.9审议本次非公开发行前的滚存利润安排的议案 （1） 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 135,499,384 99.9999% 0 0% 100 0.0001% 通过 （2） 中小投资者表决情况 中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果 份总数比例 份总数比例 份总数比例 40,304,477 99.9998% 0 0% 100 0.0002% 通过 9.10审议本次非公开发行决议的有效期限的议案 （1） 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 135,499,384 99.9999% 0 0% 100 0.0001% 通过 （2） 中小投资者表决情况 中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果 份总数比例 份总数比例 份总数比例 40,304,477 99.9998% 0 0% 100 0.0002% 通过 10. 审议公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案 （1） 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 135,499,384 99.9999% 0 0% 100 0.0001% 通过 （2） 中小投资者表决情况 中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果 份总数比例 份总数比例 份总数比例 40,304,477 99.9998% 0 0% 100 0.0002% 通过 11. 审议关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议之解除协议的议案 （1） 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 135,499,384 99.9999% 0 0% 100 0.0001% 通过 （2） 中小投资者表决情况 中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果 份总数比例 份总数比例 份总数比例 40,304,477 99.9998% 0 0% 100 0.0002% 通过 12. 审议关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案 （1） 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 135,499,384 99.9999% 0 0% 100 0.0001% 通过 （2） 中小投资者表决情况 中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果 份总数比例 份总数比例 份总数比例 40,304,477 99.9998% 0 0% 100 0.0002% 通过 13. 审议关于修订《公司章程》的议案 （1） 总的表决情况 与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 占与会有效表 决权同意票 决权股份总数 反对票数 决权股份总数 弃权票数 决权股份总数 表决结果 数 比例 比例 比例 135,499,384 99.9999% 100 0.0001% 0 0% 通过 （2） 中小投资者表决情况 中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 占中小投资者 同意票数 有效表决权股 反对票数 有效表决权股 弃权票数 有效表决权股 表决结果 份总数比例 份总数比例 份总数比例 40,304,477 99.9998% 100 0.0002% 0 0% 通过 以上会议议案中，第1至8项为以普通决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股 东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上通过；第9（含各单项议案）至13项为 以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 五、律师出具的法律意见 北京市中伦律师事务所熊川、余洪彬律师见证了本次股东大会的召开，出具的法律意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 六、本次会议备查文件： 1、出席现场会议股东签名表； 2、董事签字确认的股东大会决议； 3、本次股东大会法律意见书。 特此公告。 国光电器股份有限公司 董事会 二�一七年四月十三日