证券代码：002563 证券简称：森马服饰 公告编号：2016-29 浙江森马服饰股份有限公司 关于使用自有资金建设森马嘉兴物流仓储基地的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 （1）浙江森马服饰股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过森马（嘉兴）物流投资有限公司建设森马嘉兴物流仓储基地项目，项目用地面积189,744平方米，建筑物占地面积约77,900平方米，项目总建筑面积约455,701.44平方米，项目总投资84,807万元。 （2）公司2016年8月25日召开了第三届董事会第二十次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《以自有资金建设森马嘉兴物流仓储基地项目》的议案。本议案无需提交股东大会审议。 （3）本项目不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 二、项目主体 本项目由森马（嘉兴）物流投资有限公司建设，森马（嘉兴）物流投资有限公司注册资本60,000万元人民币，注册地址：浙江省嘉兴市乍浦钢贸城30幢601-1。 森马（嘉兴）物流投资有限公司由公司的全资子公司上海森马服饰有限公司全资设立。 三、项目的主要内容 1、项目背景及投资目的和必要性 中国正在成为全球最大的服饰消费市场，经过多年的发展，森马已经成为休闲装和童装的领导企业。随着竞争的加剧，中国服饰市场呈现出大众化业务集中化，中高端业务细分化的特征。休闲服饰和儿童服饰均属于市场规模巨大、市场前景广泛的大众化市场，市场份额由众多的中小品牌向少数龙头品牌集中，公司的森马及巴拉巴拉两个品牌的业务在市场集中度提升的背景下迎来新一轮发展机遇。 公司目标成为中国第一、世界领先的多品牌服饰集团。公司经营规模及业绩持续增长，同时随着互联网时代的来临，公司的电商业务发展迅速，2015年电商零售收入超过17亿元，2016年上半年也继续保持高速增长，未来公司的电商收入占公司总收入的占比将显着提升。目前，公司电商的仓储、物流及配送在杭州采用租赁场地的方式开展，存在成本高、效率低、租赁场所不足等问题，公司目前与电商配套的仓储、物流、配送场所及设施严重阻碍公司电商业务的发展。 另外，公司目前的仓储、物流、配送主要分布在温州和上海两个基地，森马品牌在上海，巴拉巴拉品牌在温州，上海和温州的物流基地的规划和设计能力已不能满足业务发展需要，同时也存在成本费用高、效率低等问题，也无法满足森马、巴拉巴拉等现有品牌未来发展的需要。 2、项目主要建设内容 本项目将着力打造高效、智能的现代化物流基地，全面提升公司仓储、物流、配送服务能力，提高供应链效率，降低经营成本。 本项目的主要建设内容包括建筑工程、设备安装、软件开发等，具体含仓库和配套工程、物流设备设施安装集成、系统软件开发及应用。 本项目总用地面积为189,744平方米，建筑物占地面积约77,900平方米，总建筑面积约455,701.44平方米。 3、项目投资及资金来源 本项目建设投资84,807万元，其中工程建设费用60,141万元，物流设备费7,165万元，工程建设其他费用17,501万元。本项目所需投资由森马（嘉兴）物流投资有限公司使用自有资金予以解决。 4、项目地点 本项目的地点为浙江省嘉兴市嘉兴港区。 5、项目建设期限 计划整个工程项目建设期三年。 6、项目存在的风险和对公司的影响 （1）建设工程风险 本项目的建筑工程建设对施工技术有严格的要求，且工期较长，如果施工前测算不精准，或是项目实施过程中未严格按照标准进行，或是对建设材料的采用不当，都可能导致建设工程的风险。 公司将对本项目进行科学管理，严格控制项目质量和实施进度，严格管控项目在各个子项的实施周期与实施质量，持续按照计划推进项目的实施进度，控制项目有序高效的实施。 （2）资金风险 项目的投资估算基于当前的物价及工价水平进行，若项目建设期内，出现主要原材料或人工等的价格上涨，将会导致投资总额的增加，从而出现资金供应缺口或对公司经营性现金流产生影响。 公司将定期审查资金情况，严格核查资金使用审批的流程和每一个环节的资金投入，确保控制在预算之内。 （3）对公司的影响 本项目建成后，考虑到嘉兴港区交通便利、用工成本低，以及当地政府大力支持物流业务的发展，本项目将成为公司主要的仓储物流基地，用于满足公司电商业务和森马品牌的仓储、物流、配送业务需求。全面提升森马服饰供应链资源的整合能力，提高供应链作业的快速反应能力，着力打造高效、智能的现代化物流基地，加快区域物流配送步伐，进一步规范管理模式，整合业务体系，优化业务流程，降低运营成本，增强营销渠道掌控能力，有效推动信息流、现金流和实物流的一体化进程，为公司成为中国第一、世界领先的多品牌服饰集团提供有力支撑。 四、相关审核及批准程序 本项目已经公司2016年8月25日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过。 本项目无需提交股东大会审议。 五、备查文件 《浙江森马服饰股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 特此公告 浙江森马服饰股份有限公司 董事会 二�一六年八月二十九日