重庆啤酒股份有限公司 董事会审计委员会2016年度履职情况报告 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》、《股票上市规则》以及本公司《公司章程》、《审计委员会工作细则》的有关规定，2016年度，公司董事会审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责。作为重庆啤酒股份有限公司审计委员会成员，现就审计委员会2016年度工作情况汇报如下。 一、审计委员会组成情况 公司第七届董事会审计委员会由 6 名董事组成，成员为郭永清先生（召集人）、曲凯 先生、孙芳城先生、陈重先生、黎启基先生、柯俊财先生。 报告期内，公司第七届董事会任期届满并于2016年5月6日进行了换届选举产生了 公司第八届董事会。新一届董事会审计委员会由5名董事组成，成员为郭永清先生（召集 人）、曲凯先生、李显君先生、黎启基先生、柯俊财先生。 二、报告期内会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开了七次会议，对公司提交的定期报告、关联交易等事项进行了审议。 （一）2016年第七届董事会审计委员会第一次会议情况 2016年3月15日，公司第七届董事会审计委员会以通讯方式召开了2016年第一次会 议暨独立董事 2015 年年报工作会议。听取了公司财务报表审计机构和内控审计机构天健 会计师事务所关于审计工作的汇报，并进行了没有管理层在场的沟通。 （二）2016年第七届董事会审计委员会第二次会议情况 2016年3月24日，第七届董事会审计委员会以现场方式召开了2016年第二次会议， 会议经审议通过了以下议案，并同意提交第七届董事会三十二次会议审议。 1. 公司2015年年度报告及报告摘要； 2. 关于计提资产减值准备的议案； 3. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2015年度财务报表审计工作和2015 年度内部控制审计工作的总结报告； 4. 关于确认公司2015年度日常关联交易的议案； 5. 关于预计公司2016年度日常关联交易的议案； 6. 关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和2016 年度内部控制审计机构的议案； 7. 董事会审计委员会2015年度履职情况报告； 8. 公司2015年度内部控制评价报告。 （三）2016年第七届董事会审计委员会第三次会议情况 2016年4月21日，第七届董事会审计委员会以通讯方式召开了2016年第三次会议， 会议经审议通过《公司2016年一季度报告及报告摘要的议案》，并同意提交第七届董事会 第三十三次会议审议。 （四）2016年第八届董事会审计委员会第一次会议情况 2016年7月22日，第八届董事会审计委员会以通讯方式召开了2016年第八届董事会 审计委员会第一次会议，会议经审议通过《关于向关联方采购机器设备的关联交易的议案》，并同意提交第八届董事会第三次会议审议。鉴于本次会议审议事项涉及与股东嘉士伯的关联交易，因此股东嘉士伯委派的2名董事执行回避制度。 （五）2016年第八届董事会审计委员会第二次会议情况 2016年8月18日，第八届董事会审计委员会以通讯方式召开了2016年第二次会议， 会议审议通过《关于公司2016年半年度报告及报告摘要的议案》，并同意提交第八届董事 会第四次会议审议。 （六）2016年第八届董事会审计委员会第三次会议情况 2016年10月21日，第八届董事会审计委员会以通讯方式召开了2016年第三次会议， 会议经审议通过以下议案，并同意提交第八届董事会第五次会议审议。 1. 关于公司2016年第三季度报告及报告摘要的议案； 2. 关于公司制定《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》的议案。 （七）2016年第八届董事会审计委员会第四次会议情况 2016年12月28日，第八届董事会审计委员会以通讯方式召开了2016年第四次会议， 会议经审议通过《关于公司与重庆嘉威啤酒股份有限公司签订 的议案》，并同意提交第八届董事会第七次审议。 三、关联交易事项审议情况 报告期间总共审议3项关联交易事项，会议从关联交易的必要性、公允性、依赖性等 各方面进行了审议，关联董事回避了议案的表决，审计委员会同意将关联交易事项提交董事会进行审议。 四、总体评价 2016年，公司审计委员会依据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》 以及公司《审计委员会工作细则》，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行审计委员会的职责。 2017年，公司审计委员会将充分发挥审计委员会的监督职能，继续关注公司的财务信 息、内部控制情况、内部审计工作、公司内外部审计的沟通工作及公司重大关联交易等事项，履行职责，维护公司与全体股东的利益。 (以下无正文) （本页无正文，为重庆啤酒股份有限公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告签字 页） 委员签名： 柯俊财 ChinWeeHua(陈伟豪) 郭永清 曲凯 李显君 重庆啤酒股份有限公司 董事会 2017年4月12日