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600276:恒瑞医药第七届董事会第八次会议决议公告  

2017-04-13 17:06:44 发布机构:恒瑞医药 我要纠错
证券代码:600276 证券简称:恒瑞医药 公告编号:临2017-027 江苏恒瑞医药股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒瑞医药股份有限公司第七届董事会第八次会议于2017年4月13日以 通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议审议并通过了 以下议案: 一、《关于选举第七届董事会战略委员会组成人员的议案》 赞成:9票 反对:0票 弃权:0票 由于部分董事人员变动,现依据公司章程、专门委员会实施细则的规定和2016年度股东大会关于提名董事候选人的决议,选举郭毅民先生为公司第七届董事会战略委员会组成委员会成员。 二、《关于在江苏投资设立子公司的议案》(详细公告请见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn) 赞成:9票 反对:0票 弃权:0票 特此公告。 江苏恒瑞医药股份有限公司董事会 2017年4月13日
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