证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2017-023号 重庆啤酒股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重庆啤酒股份有限公司第八届董事会第十次会议于2017年4月12日（星期三）上午 9点30分在公司马王乡分公司接待中心201会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知于 2017年4月1日以书面通知方式发出。应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。独 立董事李显君先生因时间冲突不能出席会议，书面委托独立董事曲凯先生代为出席会议并行使其表决权。会议由董事长柯俊财先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案： 一、审议通过了《公司董事会2016年度工作报告》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《公司独立董事2016年度述职报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事2016年度述职报告》。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2016年度履职情况报告》。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《公司2016年年度报告及年度报告摘要》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016 年年度报告及年度报告摘要》。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》； 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了《公司2016年度利润分配方案》； 公司拟以截至2016年12月31日的总股本483,971,198股为基数向全体股东每10股分 配现金红利人民币8元（含税），合计分配现金红利人民币387,176,958.40元（含税）。利 润分配实施完成后公司剩余未分配利润为人民币121,967,648.92元。本年度公司不进行资本 公积金转增股本。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》（公告编号临2017-025号）。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》的议案 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2016 年内部控制评价报告》。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过了《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》 本议案为关联交易议案，关联方委任的董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司2017年度日常关联交易公告》（公告编号临2017-026号）。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过了《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》； 现条款内容 修订后条款内容 《董事会审计委员会实施细则》 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立 第三条 审计委员会成员由五名董事组成，独立董 董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业 事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计 会计人士。 人士。 第十二条审计委员会会议分为例会和临时会 第十二条 审计委员会会议分为例会和临时会议， 议，例会每年至少召开四次，每季度召开一次， 例会每年至少召开四次，每季度召开一次，临时会 临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开 议由审计委员会委员提议召开。会议召开前五天须 前七天须通知全体委员，会议由主任委员主持， 通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不 主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立 能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。 董事）主持。 《董事会战略委员会实施细则》 第三条 战略委员会成员由七名董事组成，其中 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中包 包括一名独立董事。 括一名独立董事。 第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议， 第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议，并 并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任 于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员 委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名 主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员 委员（独立董事）主持。 （独立董事）主持。 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次 第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次 会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议 会议，并于会议召开前五天通知全体委员，会议由 由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其 主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一 他一名委员（独立董事）主持。 名委员（独立董事）主持。 《董事会提名委员会实施细则》 第十一条 提名委员会每年至少召开两次会议， 第十一条 提名委员会每年至少召开两次会议，并 并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任 于会议召开前五天通知全体委员，会议由主任委员 委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名 主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员 委员（独立董事）主持。 （独立董事）主持。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过了《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》 董事会同意提名连德坚先生（简历附后）为第八届董事会董事候选人。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 十二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 董事会同意聘任姜涛先生（简历附后）为公司副总经理。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 十三、审议通过了《关于公司购买银行短期理财产品的议案》 为提高公司资金的使用效率和收益，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用总计不超过人民币5亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。该授权期限为2年，自董事会审议通过之日起生效。授权到期后可由公司董事会依照董事会程序再次授权，如遇公司董事会会期安排，使该授权到期后无法提交董事会审议，该生效授权的有效期可自行延期一个自然月以便安排会期提交董事会审议。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 十四、审议通过了《关于修订 的议案》 董事兼总经理陈松先生对本议案进行了回避表决。 表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。 十五、审议通过了《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报 表审计机构和内部控制审计机构的议案》 公司2017年度拟支付该事务所的财务报表审计费用为人民币100万元，支付该事务所 的内控审计费用为60万元。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 十六、审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》 详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《关于召开公司2016 年年度股东大会的通知》（公告编号临2017-027号）。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 以上第一、二、四、五、六、七、九、十一、十五项议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 重庆啤酒股份有限公司 董事会 2017年4月14日 附件： 公司第八届董事会董事候选人简历 连德坚先生，49岁。1991年毕业于香港大学工程系。2002年7月加入嘉士伯中国任业 务运营经理，参与嘉士伯收购云南啤酒业务和并购后的业务整合工作。之后在云南内历经数职，主要集中于业务整合和销售发展，经销网络和销售渠道优化，以及销售运营领域。自2014年10月起，担任嘉士伯云南区总经理。在加入嘉士伯之前，在英资太古集团饮料事业部工作多年。 聘任的副总经理简历 姜涛先生，51岁，曾先后任职于顶益（天津 ）国际食品有限公司、马太太（广州）食 品有限公司、安海斯-布希企业管理(亚洲）有限公司和百威英博（中国）销售有限公司，担任事业部和地区销售的多个高级管理职务。2013年4月加入重庆啤酒股份有限公司公司任副总经理。2014年3月任嘉士伯东部资产安徽事业部总经理， 2015年2月至2017年3月年任嘉士伯东部资产总经理。