证券代码：002071 证券简称：长城影视 公告编号：2017-017 长城影视股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间： 现场会议时间：2017年4月13日（星期四）下午14:00开始。 网络投票时间：2017年4月12日-2017年4月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年4月13日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年4月12日15:00至2017年4月13日15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪文化创意园公司会议室。 3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事胡晓芳女士。 6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 参加本次会议的股东及股东代理人共 11 名，所持股份196,104,503股，占 公司有表决权总股份的37.3227%。其中，中小投资者共 6 人，代表有表决权的 股份 7,397,326 股，占公司有表决权总股份的 1.4079%。 1、参加现场会议投票的股东及股东代理人共 7 名，所持股份194,020,303 股，占公司有表决权总股份的 36.9260%。其中，中小投资者共 2 人，代表有 表决权的股份5,313,126 股，占公司有表决权总股份的 1.0112%。 2、参加网络投票的股东及股东代理人共 4 名，所持股份2,084,200 股，占 公司有表决权总股份的 0.3967%。其中，中小投资者共 4 人，代表有表决权的 股份 2,084,200 股，占公司有表决权总股份的 0.3967%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式，形成以下决议：（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.1、通过累积投票表决，赵锐均先生、赵非凡先生、胡晓芳女士、陈向明先生、顾桂新先生当选为公司第六届董事会非独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下： 1.1.1、选举赵锐均先生为第六届董事会非独立董事 同意196,065,805 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决 权股份总数的99.9803%。 其中，中小股东表决情况： 同意 7,358,628 股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 99.4769%。 1.1.2、选举赵非凡先生为第六届董事会非独立董事 同意196,065,807 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决 权股份总数的99.9803%。 其中，中小股东表决情况： 同意 7,358,630 股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 99.4769%。 1.1.3、选举胡晓芳女士为第六届董事会非独立董事 同意196,065,807 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决 权股份总数的99.9803%。 其中，中小股东表决情况： 同意 7,358,630 股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 99.4769%。 1.1.4、选举陈向明先生为第六届董事会非独立董事 同意196,065,807 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决 权股份总数的99.9803%。 其中，中小股东表决情况： 同意 7,358,630 股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 99.4769%。 1.1.5、选举顾桂新先生为第六届董事会非独立董事 同意196,065,807 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决 权股份总数的99.9803%。 其中，中小股东表决情况： 同意 7,358,630 股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 99.4769%。 1.2、通过累积投票表决，俞铁成先生、俞乐平女士、高凤勇先生当选为公司第六届董事会独立董事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决情况如下： 1.2.1、选举俞铁成先生为第六届董事会独立董事 同意196,065,807 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决 权股份总数的99.9803%。 其中，中小股东表决情况： 同意 7,358,630 股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 99.4769%。 1.2.2、选举俞乐平女士为第六届董事会独立董事 同意196,065,807 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决 权股份总数的99.9803%。 其中，中小股东表决情况： 同意 7,358,630 股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 99.4769%。 1.2.3、选举高凤勇先生为第六届董事会独立董事 同意196,065,807 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决 权股份总数的99.9803%。 其中，中小股东表决情况： 同意 7,358,630 股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 99.4769%。 （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 通过累积投票表决，洪丽媛女士、陶芳芳女士当选为公司第六届监事会股东代表监事，自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。具体表决结果如下：2.1、选举洪丽媛女士为第六届监事会股东代表监事 同意196,065,807 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决 权股份总数的99.9803%。 其中，中小股东表决情况： 同意 7,358,630 股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 99.4769%。 2.2、选举陶芳芳女士为第六届监事会股东代表监事 同意196,065,807 股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决 权股份总数的99.9803%。 其中，中小股东表决情况： 同意 7,358,630 股，占出席本次会议的中小股东及股东代理人所持有效 表决权股份总数的 99.4769%。 上述股东代表监事与由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事骆王琴女士共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会中最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数没有超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事没有超过公司监事总数的二分之一。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会聘请了江苏泰和律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《江苏泰和律师事务所关于长城影视股份有限公司2017年第二次临时股 东大会的法律意见书》； 2、载有公司董事签字的《长城影视股份有限公司2017年第二次临时股东大 会会议决议》。 特此公告。 长城影视股份有限公司董事会 二�一七年四月十三日